5 vụ buôn lậu "khủng" năm 2012

 Vụ buôn lậu xăng dầu ở Vinapco

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Triều, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; nguyên Quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc (XNTMDKHK miền Bắc) và ông Phạm Ngọc Hiệp, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng về hành vi buôn lậu xăng dầu.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Công ty TNHH một thành viên xăng dầu hàng không Việt Nam ký hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản TP Bắc Hải  (Trung Quốc) với số lượng 296,625 tấn xăng  Mogas 92 (tương đương khoảng 423 nghìn lít) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thể hiện bằng 7 bộ thủ tục hải quan xuất cho 7 xe ôtô xi téc.

 Theo hồ sơ đã hoàn thành thì 7 xe xi téc này sẽ xuất khẩu qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Nhưng đến ngày 2/8/2012 thì các xe này đã quay lại trả hàng nhập kho với lý do "không thông quan"... Sau đó số xăng này đã được bán cho 4 doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ nội địa với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Thực chất, đây là hành vi buôn lậu xăng dầu.

 Bắt vụ buôn lậu ngà voi trị giá gần 5 triệu USD

Ngày 24.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Trần Văn Thái (Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh, trụ sở Q.Bình Thạnh) và Lê Văn Tú (Phó giám đốc), để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, khoảng cuối tháng 6.2012, Thái, Tú đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng da bò muối, chưa thuộc, số lượng 675 tấn, trọng lượng 24 tấn, trị giá 57.375 USD. Lô hàng này được nhập khẩu từ Singapore về cảng ICD Phước Long (Q.Thủ Đức). Do mặt hàng này được chế biến từ động vật nên phải được cơ quan chức năng kiểm dịch.

Ngày 30.7, kiểm tra lô hàng nói trên, hải quan đã phát hiện 28 kiện hàng chứa 158 ngà voi với trọng lượng 2.475 kg, trị giá gần 5 triệu USD. Qua điều tra, công an đã xác định lô hàng trên do Thái, Tú nhập về từ một nước ở châu Phi.

Xác minh, Công ty TNHH XNK Thái Minh hoàn toàn không có quan hệ cũng như giao dịch thương mại gì với công ty nước ngoài (bán hàng) ghi trong tờ khai hải quan.

 Vụ nhập lậu hàng hiệu Gucci

Ngày 27/11 , trinh sát đội 6, phòng PC46 công an TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản quả tang một xe tải chuyển các thùng quần áo, giày dép, dây nịt…hàng hiệu mang nhãn Gucci, Dolce & Gabbana xuống tầng hầm của khách sạn Sheraton, Q.1, TP.HCM. Kiểm tra 3 xe tải gần đó, trinh sát cũng phát hiện, các xe này đang chuyên chở các loại hàng hiệu tương tự, chuẩn bị bốc dỡ xuống.

Lô hàng trên được chuyển từ Trung Quốc về VN bằng đường biển, thông quan tại cảng IDC Phước Long (Q.9) rồi chuyển về khu vực cảng ICD Transimex (Q.Thủ Đức); cuối cùng chuyển bằng xe tải nhỏ đến khách sạn Sheraton thì bị phát hiện.

Điều đáng nói dù mang tên các thương hiệu lớn nhưng khai báo nhập khẩu, lô hàng trên chỉ có giá vài chục ngàn đến hơn 100 ngàn đồng/sản phẩm. Tổng thuế mà đơn vị chủ hàng đóng cho cơ quan chức năng là 27 triệu đồng. Tuy nhiên nếu bày bán trong các cửa hàng, giá ít nhất của mỗi sản phẩm từ vài trăm đến vài ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn USD.

Quá trình làm rõ, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong cửa Milano ở đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM (đơn vị có liên quan đến các loại hàng hiệu bị bắt giữ

Cũng hình thức buôn lậu như vậy . Ngày 14/12 Cục Hải quan TP.HCM vừa có văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Viện KSND TP.HCM, cơ quan CSĐT công an TP.HCM, đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự của công ty TNHH TMDV Tạ Giang Linh (gọi tắt là công ty Tạ Giang Linh, trụ sở đường Bàu Bàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, công ty Tạ Giang Linh có dấu hiệu phạm tội “buôn lậu” khi nhập lượng lớn hàng hiệu mang các thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, YvL, MCQ…từ nước ngoài vào Việt Nam.

 Bóc gỡ đường dây buôn lậu gỗ quý tri giá hàng chục tỷ

Cục Hải quan TP.HCM đã thành lập ban chuyên án bóc gỡ một đường dây xuất lậu gỗ, tang vật thu giữ gồm 15 container (gần 350 m³ gỗ quý), trị giá trên 17 tỉ đồng.

Trước đó, Ngày 14-1-2012, Đội giám sát - Chi cục Hải quan Tân Cảng đã phát hiện 1 lô hàng gồm 2 container khai là hàng may mặc XK đi Trung Quốc của Công ty TNHH SX TM DV Hưng Nghiệp, đã được chương trình máy tính phân vào luồng Xanh, có dấu hiệu bất thường nên đã quyết định chuyển sang luồng Đỏ để kiểm tra chi tiết 100%.

Từ kết quả kiểm tra của lô hàng nêu trên, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu về đường dây buôn lậu gỗ với số lượng lớn nên đã chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu rà soát kiểm tra tại các cửa khẩu. Kết quả rà soát phát hiện, Công ty SX DV TM Hưng Nghiệp với 5 tờ khai hải quan, khai báo XK 10 container hàng may mặc đi Trung Quốc.

Sau đó cơ quan chức năng phát hiện thêm Công ty TNHH XDTM DV Huy Vũ có 2 tờ khai, với 2 container. Ngoài ra, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng, lực lượng kiểm tra còn phát hiện 4 container có dấu hiệu nghi vấn vi phạm đã hạ bãi chờ XK, chưa xác định được chủ sở hữu hàng hóa vì chưa thanh lí tờ khai.

Qua kết quả điều tra, Cục Hải quan TP.HCM vừa ban hành 2 Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 và 02/QĐ-KT về tội buôn lậu liên quan đến 2 DN trong đường dây xuất lậu gỗ quý đội lốt hàng may mặc nêu trên. Đồng thời, Cục Hải quan TP.HCM cũng tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bắt giữ vụ buôn lậu vàng trị giá 12 tỷ

Ngày 23- 2, chỉ huy Đội Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam.

Trước đó sáng 30-1, tổ công tác Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng có dấu hiệu nhập lậu. Đối tượng bị bắt quả tang là Đặng Minh Tuấn (SN 1986), nhà ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngoài số vàng bị thu giữ, Tuấn còn mang theo 1 chiếc phong bì đựng 100 đô la Canada, 300 bảng Anh và 1.700 euro.

Kết quả giám định số vàng thu giữ của Tuấn cho thấy, cả 10 thỏi vàng- mỗi thỏi có trọng lượng 1kg- đều có hàm lượng 99,99; nguồn gốc từ Thái Lan. Trên thị trường, 10 kg vàng này tương đương với 270 cây vàng, có giá trị khoảng 12 tỷ đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận vận chuyển thuê số vàng trên cho Trần Văn Đức (SN 1968), quê quán Diễn Châu, Nghệ An, với tiền công là 1 triệu đồng. Thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Đức, cơ quan công an làm rõ 10 cây vàng nhập lậu trên là “sở hữu” của Nguyễn Thị Lai, chủ cơ sở kinh doanh vàng lớn ở Diễn Châu, Nghệ An. Trước đó, hàng loạt vụ buôn vàng cũng bị cảnh sát bắt giữ trị giá hàng chục tỷ đồng.

Mai Anh Tuân