Pháp luật

An ninh hình sự

Bầu Kiên có bao nhiêu nhà đất và cổ phiếu trước khi bị bắt?

author 09:48 26/12/2013

(VietQ.vn) – Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu.

Phi vụ đầu tư cổ phiếu gây thiệt hại trăm tỷ cho Ngân hàng ACB         

Ở các bài trước  chúng tôi đã phân tích những hành vi mà Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị cáo buộc gồm kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong bài viết này chúng tôi tiếp tục đề cập làm rõ thêm hành vi đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB gây thiệt hại cho chính ngân hàng này với số tiền lên đến hơn 687,7 tỷ đồng.

Hành vi này đã bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cáo trạng của VKSNDTC chỉ rõ, ngày 5/11/2009 Thường trực HDQT Ngân hàng ACB ra thông báo về kết luận của thường trực HĐQT tại cuộc họp trước đó vài ngày với nội dung: Giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán đang diễn biến thuận lợi cho việc đầu tư để sinh lợi. Thường trực HĐQT chấp thuận hạn mức 700 tỷ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua 1 số cổ phiếu có giá tốt và tính thanh khoản cao. Thường trực HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Kiên – Chủ tịch Hội đồng đầu tư chỉ đạo trực tiếp đầu tư việc này”.

2 Ngân hàng có liên quan đến giao dịch trong phi vụ của Bầu Kiên

Thực hiện thông báo này ông Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS tiến hành đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB và 1 số mã chứng khoán khác. Do biết pháp luật không cho phép công ty ACBS mua cổ phiếu Ngân hàng ACB vì Công ty ACBS là Công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ và điều 29, quyết định 27/2007/QD-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính quy định: Công ty chứng khoán không được đầu tư vào cổ phiếu hoặc góp vốn của Công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty chứng khoán” nên Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư Á Châu (Công ty ACI và Công ty ACI-HN) do Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT/ HĐTV để đầu tư mua cổ phiếu.

Ngày 1/12/2009 Hội đồng đầu tư Công ty ACBS gồm các ông Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung ký nghị quyết cho phép Công ty ACBS hợp tác với Công ty ACI để đầu tư cổ phiếu với giá trị tối đa là 2 nghìn tỷ đồng. Nghị quyết này đã được Nguyễn Đức Kiên ký phê duyệt với tư cách là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB.

Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng đầu tư ACBS nêu trên, ngày 10/3/2010 và ngày 20/5/2010 Nguyễn Ngọc Chung quyền Tổng giám đốc Công ty ACBS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty ACI và Công ty ACI-HN với nội dung kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu được lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các hợp đồng này thì Công ty ACBS có quyền duyệt danh mục các loại cổ phiếu hợp tác với Công ty ACI và Công ty ACI-HN trước khi thực hiện.

Để Công ty ABS có tiền mua cổ phiếu, theo chỉ đạo của Kiên, Ngân hàng ACB đã cho KienlongBank vay liên ngân hàng 1 nghìn tỷ đồng và cho Vietbank vay liên ngân hàng 500 tỷ đồng với lãi suất 9,8% -11,7%/năm để KienlongBank và Vietbank cho Công ty ACBS vay lại 1,5 nghìn tỷ đồng thông qua hình thức mua trái phiếu của Công ty ACBS (lãi suất từ 11,5%-14%/năm). Đến hạn thanh toán, Công ty ACBS đã trả cho Kienlongbank và Vietbank số tiền lãi là khoảng 539,6 tỷ đồng. Kienlongbank và Vietbank đã trả cho ngân hàng ACB số tiền lãi khoảng 479,1 tỷ đồng.

“Như vậy việc Ngân hàng ACB chuyển tiền cho Công ty ACBS thông qua việc cho Kienlongbank và Vietbank vay tiền liên ngân hàng đã dẫn đến việc Ngân hàng ACB bị thiệt hại số tiền 60.498.951.805 đồng”, cáo trạng của VKSNDTC chỉ rõ.

Tiếp đó, thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty ACBS chuyển số tiền 1,500 tỷ đồng và vốn tự có của CÔng ty vào tài khoản Công ty ACI, Công ty ACI-HN, để 2 Công ty này đứng tên mua 51.732.538 cổ phiếu ACB trên sàn giao dịch chứng khoán với số tiền là 1.544.726.069.965  đồng. Tháng 7/2010 Công ty kiểm toán Pwc phát hiện việc hợp tác đầu tư cổ phiếu ACB là trái pháp luật đã yêu cầu Công ty ACBS phải loại bỏ số cố phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư. Thực hiện yêu cầu trên, Công ty ACI và Công ty ACI-HN phải trả lại số tiền đã đầu tư cổ phiếu ACB cho Công ty ACBS.

Kê biên hàng loạt bất động sản

Để Công ty ACI và Công ty ACI-HN có tiền trả lại cho Công ty ACBS, Ngân hàng ACB cho Vietbank vay liên ngân hàng số tiền 1.693.000.000.000 đồng với lãi suất từ 9,8% -11,7%/năm sau đó Vietbank cho 2 Công ty ACI vay lại toàn bộ số tiền trên thông qua hình thức mua trái phiếu với lãi suất từ 11,05%/năm đến 14,6%/năm. Đến ngày 30/4/2013 Công ty ACI và Công ty ACI-HN đã trả cho Vietbank số tiền lãi là 425,4 tỷ đồng nhưng Ngân hàng ACB chỉ thu được từ Vietbank số tiền Công ty ACI và Công ty ACI-HN thông qua Vietbank dẫn đến ngân hàng ACB bị thiệt hại số tiền 12.788.227.243 tỷ đồng do chênh lệch lãi suất.

Biệt thự nơi bầu Kiên sinh sống ở Hồ Tây khi ông bị bắt

Cũng theo cáo trạng, Ngân hàng ACB cho Vietbank vay liên ngân hàng 1.693 tỷ đồng để Vietbank cho Công ty ACI và Công ty ACI-HN vay lại thông qua hình thức mua trái phiếu. Công ty ACI và Công ty ACI-HN đã sử dụng số tiền 1.693 tỷ đồng trả lại cho Công ty ACBS để sở hữu 51.732538 cổ phiếu ACB. Ngày 31/12/2011 trái phiếu 500 tỷ đồng bán cho Vietbank năm 2009 đến hạn thanh toán, Công ty ACI thu nợ của Công ty AFG 200 tỷ đồng và vay Ngân hàng Nam Á 385 tỷ đồng để trả Vietbank. Ngày 4/4/2012 Công ty ACI vay ngân hàng ACB 400 tỷ đồng để trả cho Ngân hàng Nam Á. Ngày 30/7/2012 Công ty ACI cầm cố 37.5000.000 tỷ cổ phiếu ACB cho Ngân hàng HDBank vay 506.000.000.000 đồng để trả cho Ngân hàng ACB và 1 số số khoản nợ khác.

Tháng 9/2012 HDBank đã bán 32.940.000 cố phiếu cầm cố để thu nợ gốc và lãi khoản vay 506.000.000.000 đồng nên Công ty ACI chỉ còn sở hữu 4.657.081 cố phiếu Ngân hàng ACB. Tháng 10/2012 Công ty ACI mua thêm được 776.000 cổ phiếu ACB.

“Đến thời điểm khởi tố vụ án, Công ty ACI và Công ty ACI-HN còn nợ Vietinbak tổng số tiền là 1.193 tỷ đồng theo đó Vietbank cũng còn nợ Ngân hàng ACB số tiền 1.193 tỷ đồng, Ngân hàng ACB chuyển cho Công ty ACI và Công ty ACI-HN số tiền 1.693 tỷ đồng để trả mua 52.508.538 cổ phiếu ACB. Đến hạnh thanh toán, Công ty ACI và Công ty ACI-HN còn nợ 1.193 tỷ đồng nhưng chỉ còn lại 19.568.538 cổ phiếu Ngân hàng ACB, giá trị 578.563.394.508 đồng. Do đó Ngân hàng ACB chưa thu hồi được số tiền khoảng 614 tỷ đồng”, cáo trạng của VKSNDTC chỉ rõ.

Như vậy, dưới sự chỉ đạo của Kiên, Công ty ACBS đã thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB trái với quy định tại điều 29 quyết định 27/2007/QD-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chi chính. Hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế của Nguyễn Đức Kiên – Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB và Hội đồng đầu tư Công ty ACBS gồm các ông Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung  đã gây thiệt hại cho Ngân hàng AC tổng số tiền 687,7 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu gồm: Nhà và đất tại số 5 Hồ Biểu Chánh (P.12,Q Phú Nhuận, TPHCM); Nhà và đất tại 22 Hoàng Dư Khương (P12,Q 10 TPHCM và 2423,3m2 đất tại 78/6 Bình Lợi, P13,Q Bình Thạnh, TPHCM. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng ACB phong tỏa, quản lý toàn bộ số cố phiếu, cổ phần do Nguyễn Đức Kiên và người thân Kiên  sở hữu tại Ngân hàng ACB. (Còn nữa)

 


 

Mạnh Phan

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang