Cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo hàng nghìn tỷ
Mầm bệnh từ túi nilon kém chất lượng
Hen suyễn vì gối siêu rẻ
Johnson & Johnson thu hồi thuốc tránh thai
Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại các ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), TMCP Phương Đông và Nam Á.
Dễ dàng vay hàng ngàn tỉ đồng
Năm 2008, biết được chính sách vốn tín dụng cho vay phục vụ xuất khẩu tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông có lãi suất thấp, Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Kim Loan đã bàn bạc cách vay vốn. Sau đó, các đối tượng này đã đưa cho Từ Đại Hùng 100 triệu đồng để Hùng thành lập Công ty Quan Heng (ở Trung Quốc). Với tư cách pháp nhân này, Hùng đã ký, đóng dấu vào hàng trăm tờ giấy khổ A4 không có nội dung rồi chuyển cho Mai để làm hợp đồng xuất khẩu nông sản cho Công ty TNHH Minh Nhật. Một số khác, Mai bán lại cho Trần Thị Xuân với giá 20 triệu đồng/tờ để Xuân làm hợp đồng xuất khẩu cho Công ty TNHH Nhật Tân.
Cấu kết với thủ đoạn tinh vi
Sau khi cơ quan công an vào cuộc, biết không thể tiếp tục cho vay đáo hạn như những năm trước, cuối năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, ký khống các thông báo hạn mức cho vay để các đối tượng trên làm cơ sở vay vốn ngân hàng.
Với sự giúp sức của Trương Đình Hải, Nguyễn Thị Vân đã dùng hồ sơ giả vay 50 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội, số tiền này được chuyển vào tài khoản HTX Sông Cầu tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để làm vốn đối ứng nhằm vay tiếp. Vân cam kết không sử dụng tiền mà để Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội phong tỏa tài khoản này, khi hết hạn hợp đồng sẽ chuyển trả về nơi cho vay. Vũ Việt Hùng cũng đã ký cam kết đồng ý cho Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội phong tỏa tài khoản tiền gửi của Vân tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông.
Tuy nhiên, khi tiền vừa chuyển về thì Vân đã ký ủy nhiệm chi cho Hùng chuyển đến tài khoản của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để thu nợ quá hạn trước đó của HTX Sông Cầu. Khi bị Trương Đình Hải phát hiện và không cho vay tiếp, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Xuân, Cao Bạch Mai, Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân tìm đến Sở Giao dịch TP HCM của Ngân hàng Phương Đông để tiếp tục lừa đảo. Với thủ đoạn tương tự, Vũ Việt Hùng cùng với cán bộ Ngân hàng Phương Đông giúp sức cho các đối tượng này vay 530 tỉ đồng của Ngân hàng Phương Đông rồi chiếm đoạt và trả nợ quá hạn cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông…