'Chiêu bài' trốn thuế rượu vodka của nguyên giám đốc Halico

Tin tức đăng tải trên báo Đấu Thầu, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án liên quan đến Công ty CP Cồn rượu Hà Nội (Halico). Tổng số tiền trốn thuế lên tới hơn 13,2 tỷ đồng bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Theo hồ sơ truy tố, để khuyến khích xuất khẩu thì các mặt hàng rượu, bia xuất khẩu không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Lợi dụng chính sách này, vợ chồng Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) và Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng) đã cấu kết với Hồ Văn Hải (SN 1956, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) – nguyên Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) - để tiêu thụ rượu, bia xuất khẩu ở trong nước, trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Một cán bộ hải quan cũng đã tiếp tay cho các bị cáo thực hiện hành vi trốn thuế.

Hành vi buôn bán rượu, bia xuất khẩu này xảy ra trong 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu, vào khoảng năm 2008, Công ty Hoàng Lân, do vợ chồng Hoàng Văn Xưởng thành lập, đã ký hợp đồng mua rượu để xuất khẩu với Halico. Từ ngày 17/12 - 30/12/2008, Halico đã cung cấp cho Công ty Hoàng Lân 5.070 thùng rượu vodka để xuất khẩu sang Lào. Sau đó, vợ chồng Xưởng không thực hiện đúng cam kết xuất khẩu sang Lào mà bán rượu tại Hà Nội để hưởng lợi nhuận cao.

Tháng 9/2009, khi kiểm tra thị trường, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, cán bộ Halico phát hiện Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước. Biết chuyện, Trang thỏa thuận chia một phần lợi nhuận với vợ chồng Xưởng. Khi một số đại lý rượu trong nước phát hiện và phản đối, việc này dừng lại.

Nhưng sau một thời gian, Halico tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Hoàng Lân. Khi vodka xuất khẩu xuất hiện trở lại trên thị trường, các đại lý tiếp tục phản ứng dữ dội. Để giải quyết, Xưởng đã xin ý kiến Hồ Văn Hải và sau đó gặp Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển thị trường và Nguyễn Thị Quỳnh Trang bàn giải pháp. Nhóm này thống nhất Trang và một người nữa lo thủ tục giấy tờ xuất khẩu và được chia 7.500 đồng/thùng rượu xuất khẩu. Xưởng tìm mối tiêu thụ và chia hoa hồng cho Hồ Văn Hải. Nguyễn Hồng Tiến chịu trách nhiệm quan hệ với các phòng, ban của Halico để giải quyết các vướng mắc nếu có khiếu nại của đại lý khác và được chia 22.000 đồng/thùng. Đến nay, Nguyễn Hồng Tiến đã được đình chỉ điều tra về tội trốn thuế. 

Theo báo Tiền Phong, kết thúc phiên tòa, Hồ Văn Hải (SN 1956, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) – nguyên Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) lãnh mức án 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, ở Hai Bà Trưng) – nguyên Phó đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội nhận 24 tháng tù treo về tội trốn thuế.

Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân nhận 42 tháng tù; Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng) nhận 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) – cựu chuyên viên Phòng Phát triển thị trường của Halico lĩnh 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) – nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) nhận 20 tháng tù treo.

Ninh Lan (T/h)