Công an Hà Nội khởi tố nữ giám đốc buôn lậu sữa và sản phẩm dinh dưỡng

07:23 17/04/2015

(Vietq.vn) - Công an Hà Nội vừa quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty TNHH TMDV xuất nhập khẩu Nam Phát về tội “buôn lậu” sữa và sản phẩm dinh dưỡng, trốn thuế.

Ngày 16/4, Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát về tội “buôn lậu” theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội cho biết: Qua xác minh cho thấy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Công ty IMEX - Australia, thuê vận chuyển từ Australia về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Giám đốc Công ty là Phan Thị Kim Chi đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu, kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế (hàng hóa thực tế là 36 loại mặt hàng nhưng khai báo là 7 loại.

Phan Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát bị bắt

Phan Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát bị bắt. Ảnh: S/t

Trước đó, ngày 20/9/2014, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu - PC 46 đã phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát (có trụ sở tại 324/30A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) do Phan Thị Kim Chi là Giám đốc làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung (nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure...) được để trong 1 container trọng lượng 12 tấn từ Australia về Việt Nam. Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thụy cho tạm thời thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng.

Tuy nhiên, Công ty này đã tự ý đưa container hàng về không đúng địa chỉ kho đã được Công ty đăng ký, tiến hành phá kẹp chì hải quan nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện. Kiểm tra thực tế lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng. Hồ sơ khai báo hải quan là 7 loại mặt hàng.

Cơ quan điều tra đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Kim Chi do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồng Anh (T/h)