Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và kế toán DN cấu kết mua bán hóa đơn trái phép

Dân trí đưa tin, chiều 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và khám xét chỗ ở tại 63 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Thị Thắm (SN 1988, kế tóa của công ty THA), trú tại K37/57 Lương Thế Vinh, P. An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Thắm có hành vi hỗ trợ cho hoạt động làm ăn trái phép của Nguyễn Thanh Hải.

 Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Dân trí

Qua trinh sát, điều tra từ 2013 đến quý 2/2016, Công ty THA thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn. Theo thống kê ban đầu, số lượng hóa đơn khống mà Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỷ đồng. Nội dung hóa đơn mà Công ty THA xuất bán chủ yếu là nhân công, cước vận chuyển, vật tư xây dựng… Ước tính, Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng(VietQ.vn) - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, đề điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thanh Hải mượn CMND của một người khác thành lập Công ty TNHH 1TV TBL tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA nói trên và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.

Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thanh Hải là giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA có trụ sở tại 63 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng. Công ty này được thành lập năm 2010 rõ lý do.

Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 164a Bộ Luật Hình sự.

 Trần Minh (t/h)

Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao su cùng 4 nguyên lãnh đạo, cán bộ công ty con

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa bị khởi tố là ai?

Khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN