Đầu tư giao dịch tiền ảo trên sàn điện tử Busstrade cẩn trọng kẻo tiền 'bốc hơi'

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc đầu tư tham gia giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade

Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân (mua hoặc bán) phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên hiện nay đang xuất hiện nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc đầu tư tham gia giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade. Đây thực chất là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp, lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước.

Cụ thể, trong khoảng thời gian gần đây Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của 5 bị hại trình báo về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc đầu tư tham gia giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade. Đến nay, sàn Busstrade đã bị đánh sập, các đối tượng cầm đầu đã cao chạy xa bay, vì tin tưởng lời hứa hẹn của các đối tượng, không ít nạn nhân đã mất trắng số tiền gần 500 triệu đồng.

Là một trong số các nạn nhân tham gia sàn Busstrade, chị Nguyễn Thị Hồng M, ở Việt Trì, Phú Thọ cho biết, chị được Nguyễn Thị Phương, ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, huyện Hải Dương và Trần Vương Anh, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mời tham gia dự án Busstrade.

Theo giới thiệu, Busstrade là nền tảng giao dịch tiền ảo theo quyền nhị phân, được bảo hiểm vốn 100% và lợi nhuận lên tới 30%/ tháng. Cũng theo giới thiệu của Trần Vương Anh, sàn Busstrade có nguồn gốc và được cấp phép từ Anh Quốc, người đầu tư không phải làm gì, sáng ra chỉ vào tài khoản và kiểm tra lãi. Đặc biệt, người đầu tư được rút tiền cả gốc và lãi bất cứ lúc nào.

Do tin tưởng vào sàn và những lời hứa hẹn, chị M đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Phương số tiền trên 230 triệu đồng. Tuy nhiên sau gần 2 tháng tham gia đầu tư, lợi nhuận đâu chưa thấy, mà chỉ thấy toàn bộ số tiền 230 triệu đồng của chị đầu tư đã không cánh mà bay.

Chị M chỉ là một trong số rất nhiều các nạn nhân tham gia đầu tư sàn giao dịch Busstrade bị mất tiền. Đây là sàn giao dịch người chơi dự đoán tỷ giá tiền ảo Bitcoin lên hoặc xuống, nếu đúng người chơi sẽ được nhận 73% tiền thắng, nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền, khi thua 6 lần liên tiếp thì nhà đầu tư phải dừng lại, khi đó các đối tượng vận hành hệ thống sẽ đánh hộ ván thứ 7 với cam kết thắng 80 đến 90% để bù lỗ, nếu không sẽ đền 100% số tiền thu của 6 lần chơi trước.

Để tham gia đầu tư, người chơi phải nộp tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng tham gia vận hành sàn Busstrade. Sàn kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào theo cách quy đổi 24.500 đồng được 1 USDT, gọi là USD điện tử. Ngoài việc hấp dẫn người chơi bằng lợi nhuận thu được, các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, các bữa tiệc xa hoa với những lời lẽ hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn nhằm đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Theo Trung tá Lê Tuấn Duy, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đối tượng đã đánh vào lòng tham của nhân dân là mức lãi suất cao, lên đến 30%, dễ đầu tư, rủi ro thấp. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy. Đến những ngày cuối chuẩn bị đánh sập, các đối tượng sẽ đưa ra mức lợi nhuận cực kỳ cao để kêu gọi người chơi dốc toàn bộ bộ vốn vào sàn Busstrade, sau đó các đối tượng sẽ đánh sập sàn và số tiền người dân đầu tư vào sàn không thể lấy lại được nữa.

Lừa đảo thành lập bốn sàn giao dịch Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss

Tương tự liên quan tới tiền ảo, trước đó cũng xuất hiện một nhóm lừa đảo thành lập bốn sàn giao dịch Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss để lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ huy động 300 cán bộ chia thành 21 tổ công tác đồng loạt triệt phá các ổ nhóm ở 11 tỉnh thành.

Công an Hà Nội đã khởi tố Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội) để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự. 23 người khác cũng bị triệu tập để làm rõ các hành vi liên quan.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng Công an Hà Nội, cho biết các sàn giao dịch vàng, ngoại hối forex (thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới) tại Việt Nam đều chưa được Ngân hàng nhà nước cấp phép. Tuy nhiên, nhóm tội phạm với am hiểu về tài chính và công nghệ cao đã lập ra các sàn giao dịch ảo để chiếm đoạt tiền của người chơi.

Họ đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4 MT5 (công cụ phân tích kỹ thuật); tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương trong như Hà Nội, TP HCM và Campuchia.

Để thu hút "nhà đầu tư", họ thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm. Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới. Nhà đầu tư được cam kết sẽ hưởng lãi suất cao 15-30% một tháng.

Cơ quan điều tra phát hiện, nhóm phạm tội sẽ "nắm đằng chuôi", cấp cho mình nhiều quyền để "khống chế" tài khoản của khách hàng. Chúng có thể tự ý thay đổi số dư tiền trên tài khoản, kéo dài độ trễ lệnh, làm giãn khoảng cách giữa mua và bán hoặc thậm chí là đánh "cháy" tài khoản của khách hàng. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới như quảng cáo.

Với bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex, chúng thu hút được 12.000 tài khoản tham gia với số tiền đầu tư là 4,3 triệu USD, nhà chức trách cáo buộc.

Các nghi phạm còn thiết lập một đội nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi. Đầu tiên, chúng sẽ tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, chúng lại hướng dẫn các lệnh không rõ ràng để người chơi thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản. Khi khách hàng cạn tiền, chúng lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết "cứ nạp tiền sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua". Bởi vậy, nhiều người ham lợi nên "mất sạch".

Trước tình trạng trên, cơ quan công an cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức kinh doanh sàn giao dịch forex và quản trị, môi giới loại hình này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Người dân cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng để tránh bị mất tiền oan. Ai tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho hoạt động phạm pháp nên có thể bị xử lý.

Trong 4 sàn, hai sàn hiện đã chặn kết nối, hai sàn còn lại vẫn truy cập bình thường song không thể thực hiện các giao dịch.

Ba app bị "sập" gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ "đầu tư tài chính", kiếm tiền online. Tuy nhiên, bốn sàn này tinh vi hơn khi vờ liên kết với các sàn forex chuyên nghiệp của thế giới để người chơi dựa vào đó đầu tư tiền ảo.

 An Dương (T/h)