Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: 3 sếp bị bắt cùng nữ giám đốc xinh đẹp là ai?
15:05 11/04/2018(VietQ.vn) - Cùng với Châu Nguyên Anh, còn 3 người khác cũng bị bắt trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến tướng Phan Văn Vĩnh.
Đường dây đánh bạc 'khủng': Thu lợi 2,7 nghìn tỷ; tạm giữ 381 tỷ, 20 căn hộ và 13 xe ô tô
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ibet789.com vừa bị đánh sập
Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Nữ giám đốc xinh đẹp bị bắt
Vneconomy thông tin, liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... do Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra, ngày 9/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng với loạt các đối tượng.
Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Châu Nguyên Anh là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội; chức vụ: Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ông Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.
Khởi tố bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ông Lê Anh Tuấn là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.
Theo Bộ Công an, các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), tổng số tiền tham gia đánh bạc thông qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là trên 9.700 tỷ đồng. Trong số này, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game gần 9.300 tỷ đồng, chiếm 97%.
Từ tháng 4/2015 đến nay, tại vụ án này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258 tỷ đồng...
Nói về hướng xử lý với các nhà mạng, nguồn tin có thẩm quyền ở Phú Thọ cho biết, hiện các nhà mạng được hưởng lợi bao nhiêu đã có số liệu cụ thể. Tinh thần chỉ đạo của cấp trên là xử lý nghiêm, thu bằng được số tiền các nhà mạng thu bất hợp pháp, không ngoại trừ nhà mạng nào.
"Thẻ cào chỉ được nhắn tin hoặc trao đổi công việc... chứ không được dùng vào các mục đích khác như đánh bạc. Ngoài ra, các đường truyền mạng là tài sản của quốc gia, sử dụng vào mục đích hợp pháp chứ không thể cho thuê để chơi bạc trực tuyến được", nguồn tin cho hay.
Liên quan đường dây đánh bạc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 người, bắt hơn 40 người trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Theo Bộ Công an, đường dây đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.
Hà Thu (T/h)
