Hàng trăm bất động sản, tài sản 'khủng' của bà Hứa Thị Phấn bị kê biên

Kê biên, phong tỏa 114 bất động sản nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn đứng tên

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho bà Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay hơn 3.132 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 114 bất động sản bao gồm: 89 bất động sản tại TP HCM, 17 tại Bình Dương và 8 tại Đồng Tháp.

Phần lớn chúng là đất nông nghiệp, được bà Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng đầu tư của Ngân hàng Đại Tín. Tại thời điểm cho vay, Đại Tín định giá tổng giá trị là 4.454 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, đổi tên thành VNCB, theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã thuê Công ty SIVC định giá lại 108/114 bất động sản (thời điểm tháng 9/2014) có giá thị trường là hơn 1.360 tỷ (giảm hơn 3.000 tỷ).

Theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa bà Phấn và ông Danh, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay thay cho nhóm Phú Mỹ là hơn 3.580 tỷ đồng. Hiện còn dư nợ lãi tính đến tháng 11/2017 là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi thiệt hại, cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên giao cho Ngân hàng CB quản lý.

 

Kê biên nhiều tài sản của bà Hứa Thị Phấn nhờ người khác đứng tên

Kê biên hơn 1.665 m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.

7 căn hộ chung cư, loại căn hộ B1 diện tích 86m2, block A các tầng 19, 20, 24, 25, 26, 27 và 29 tại dự án Lacasa, quận 7, bị can Hạnh đứng tên giúp bị can Phấn; 7 căn hộ này giao cho CTCP Vạn Phát Hưng (chủ đầu tư) và bị can Hạnh tiếp tục quản lý, không cho mua bán, thế chấp hay cầm cố dưới mọi hình thức đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hạnh đã chủ động giao nộp bản chính 7 hợp đồng mua bán 7 căn hộ trên.

Nhà chức trách cũng kê biên kê biên 1 bất động sản và 6 căn hộ chung cư bị can Trang đứng tên sở hữu giúp bị can Phấn, theo lệnh kê biên tài sản số 29 ngày 12/10/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, gồm:

Bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 13 Công Lý, quận Thủ Đức, diện tích đất 1.564,6 m2, nhà ở diện tích 210,6m2.

Ngày 15/9/2017, bị can Trang đã ký hợp đồng cho bà Lê Thị Hay thuê để kinh doanh trong thời hạn 5 năm với số tiền thuê 2.500 USD/tháng. Bất động sản sau kê biên giao cho bà Hay tiếp tục quản lý cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

6 căn hộ chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, giao cho Công ty Việt Nam Land SSG (chủ đầu tư) quản lý.

Kê biên hai bất động sản với diện tích hơn 4.000 m2 do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp gồm:

Bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 6 Công Lý, quận Thủ Đức, diện tích đất 2.019,83m2, diện tích xây dựng 370,98m2.

Bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 18 Hồng Đức, quận Thủ Đức, diện tích đất 1.998,6m2, diện tích xây dựng 226,72m2.

Tài sản bị kê biên giao cho ông Tân tiếp tục quản lý, chưa thu được bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hai bất động sản khác có diện tích gần 3.000 m2 cũng tại địa bàn này, do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân, cũng bị kê biên. Trong đó, bất động sản do Quân đứng tên đã được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền theo chỉ đạo của bà Phấn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học Công nghệ TP HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của nhiều người thân gia đình bà Phấn cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của bảy cá nhân và ba công ty cùng nhiều tài sản khác tại quận 1 liên quan vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

Kê biên bất động sản số 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, quận 1 đứng tên CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ (Công ty của bị can Phấn)

Kê biên theo lệnh kê biên tài sản số 16 ngày 13/4/2017 của cơ quan CSĐT Bộ Công an: bất động sản số 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo, quận 1 diện tích 340,1m2 đất, công trình xây dựng trên đất là tòa nhà văn phòng 8 tầng.

Công ty Phú Mỹ cho biết, công ty hiện chỉ sở hữu phần công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ trên, phần bất động sản đã chuyển nhượng cho Bùi Minh Luân (chồng của bị can Hứa Thị Bích Hạnh) ngày 9/2/2017; sau đó ông Luân chuyển nhượng cho Lê Cảnh Toàn ngày 23/2/2017; nên công ty chỉ có thẩm quyền quyết định đối với công trình trên đất, không có thẩm quyền gì đối với bất động sản trên.

Công ty này cũng cho biết ngày 6/3/2017, các cổ đông đứng tên Công ty Phú Mỹ trước đây đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông mới gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông, nắm giữ 70% cổ phần; CTCP Đầu tư Xây dựng TP.HCM nắm giữ 20% cổ phần; ông Đặng Ngọc Chung nắm giữ 10% cổ phần.

Nhóm cổ đông mới đang thực hiện tái cơ cấu công ty, thay đổi các vị trí chủ chốt để nắm quyền quản lý và điều hành gồm Chủ tịch HĐQT là ông Trần Mạnh Thắng, đại diện phần vốn góp của Đông Mê Kông, Giám đốc là ông Chung, đại diện pháp luật của công ty.

Tài sản bị kê biên trên giao cho Công ty Phú Mỹ tiếp tục quản lý, đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

44 bất động sản của Công ty Phương Trang                                                                                

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Phương Trang 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền giải ngân trên 16.000 tỷ đồng. Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận được giải ngân hơn 3.900 tỷ. Hiện, Phương Trang nợ 9.437 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 221 ôtô các loại và 44 bất động sản ở các tỉnh Long An, TP HCM, Đà Nẵng.

Để đảm bảo cho việc xử lý nợ, đầu năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên.

 Minh Trần (t/h)