Lộ diện những đại gia ‘máu mặt’ đứng sau công ty tiền ảo bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng

author 14:57 13/04/2018

(VietQ.vn) - Đứng đằng sau công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng là 8 đại gia có “máu mặt” ở lĩnh vực kinh doanh đa cấp.

Theo báo Lao Động, vụ việc 32.000 người sập bẫy Công ty cổ phần Modern Tech với số tiền nghi bị lừa lên đến 15.000 tỷ đồng mới đây đã gây chấn động dư luận cả nước. Con số kinh hoàng này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn ai là người đứng sau đường dây tiền ảo gây sốc?

Theo giấy đăng ký kinh doanh lần đầu của Modern Tech, ngoài ông Hồ Xuân Văn là cổ đông lớn còn có ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) nắm 15% vốn điều lệ công ty, tương ứng 15 tỷ đồng. Ông Hồ Phú Ty nắm 12%, tương ứng 12 tỷ đồng. Ông Lưu Trọng Tuấn (sinh năm 1985) nắm 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng. Ông Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1985) cũng nắm 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng. Bùi Ngọc Mỹ (sinh năm 1985) là cổ đông nữ duy nhất, nắm 12% vốn, tương ứng 12 tỷ đồng. Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1982) nắm giữ 12% tương ứng 12 tỷ đồng. Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1986) sở hữu 12% vốn, tương ứng 12 tỷ.

lo-dien-nhung-dai-gia-mau-mat-dung-sau-cong-ty-bi-to-lua-dao-15000-ty-dong

 Lê Ngọc Tuấn luôn xuất hiện trên mạng với hình ảnh của một người có rất nhiều tiền mặt. Ảnh VNE

Vnexpress thông tin thêm, tại Công ty cổ phần Modern Tech, người nắm cổ phần lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) với tỷ lệ 15%, tương đương 15 tỷ đồng. Theo một số nhà đầu tư từng rót tiền vào iFan, ông Lợi đóng vai trò kêu gọi chính trong các sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Sở hữu cổ phần lớn thứ hai (13%) nhưng ông Hồ Xuân Văn là người đại diện pháp luật và Tổng giám đốc của Modern Tech. Người đứng đầu doanh nghiệp này sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế, hiện sống trong một khu đô thị cao cấp tại quận 2 (TP HCM).

Trước khi thành lập Modern Tech, ông Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng tiền ảo Bitkingdom. Vị này từng tuyên bố Bitkingdom đã thu hút 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016, đồng thời khẳng định đây không phải mô hình kinh doanh đa cấp mà là một phương thức kết nối cộng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Sáu cổ đông còn lại của Modern Tech đều sở hữu tỷ lệ 12% gồm các ông Hồ Phú Ty, Lưu Trọng Tuấn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đức Trọng và bà Bùi Thị Ngọc Mỹ.

Trong số này có Bùi Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo Công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 2017, từng liên quan đến việc giả mạo văn bản Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Chủ nhân trẻ tuổi của cây ‘quái thú’ chở dọc quốc lộ 1A bị phạt bao nhiêu tiền?(VietQ.vn) - 750 nghìn đồng là số tiền mà chủ nhân của cây “quái thú” phải nộp phạt hành chính vì hồ sơ của 1 trong 3 cây bị sai địa điểm khai thác.

Dù không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn thành lập, Lê Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn “scam”) được một số nhà đầu tư nhận định là người giúp sức trực tiếp cho Modern Tech. Tuấn thường xuất hiện trong các sự kiện quảng bá iFan với phong cách như bản sao của mô hình buôn hàng đa cấp.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang