Ngày 20/5 tiếp tục xét xử 'Bầu Kiên'

Trước đó, như Chất Lượng Việt Nam đưa tin, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên phải tạm hoãn do sự vắng mặt của bị cáo Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT ACB.

Bầu Kiên tại phiên tòa ngày 16/4

  Tại phiên tòa ngày 16/4, ông Nguyễn Đức Kiên đã trình bày nhiều quan điểm của mình liên quan đến vụ án.

Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) trình bày tại tòa: Tôi bị buộc tội trốn thuế nên yêu cầu người kí văn bản có thẩm quyền Thuế có mặt. Buộc tội kinh doanh trái phép trong khi tất cả các hoạt động kinh doanh đều có phép, nên đề nghị triệu tập Phòng đăng ký kinh doanh HCM và Hà Nội và đại diện các bộ: Công Thương, tài chính, ngân hàng Nhà nước..

Nói tại tòa, bị cáo Kiên cũng đề nghị triệu tập ông Trần Mạnh Hùng, Đỗ Minh Toàn (Chủ tịch Hội đồng tín dụng ACB) và nhiều người khác vì cho rằng những cá nhân, tổ chức trên ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Hơn 20 tháng qua, bị cáo đã gửi nhiều đơn tới cơ quan điều tra, cho rằng mình không có tội, bị oan nên mong muốn tòa xét xử sớm, công khai để xác định thực chất vụ án là gì!

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói rằng do không liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nên đề nghị tòa án tiếp tục tiến hành phiên xét xử trước 3 tội danh không liên quan đến bị cáo Trần Xuân Giá là kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 1993, ông Kiên sở hữu gần 3,8% cổ phiếu của ngân hàng ACB, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT trong 14 năm (1994-2008), Chủ tịch Hội đồng đầu tư ngân hàng ACB trong 9 năm (2003-2012). Thời gian này, bầu Kiên thành lập 6 công ty và làm chủ tịch HĐQT gồm: Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty cổ phần đầu tư Thương mại B&B, Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu, Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư Á Châu và công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Theo cơ quan công tố, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua các công ty này, ông Kiên đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Ông Kiên cũng bị cho là có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), thế chấp 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hoà Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Song, với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định về việc bán số cổ phần để tạo lòng tin với Công ty TNHH một thành viên Thép Hoà Phát, làm công ty này tin số cổ phần này đang được ACBI quản lý, chưa chuyển nhượng và có tranh chấp. Do vậy, ngày 21/5/2012, giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thép Hòa Phát đã ký hợp đồng mua 20 triệu cổ phần này và chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty ACBI. Cơ quan điều tra xác định ông Kiên chủ mưu lừa đảo và Thanh, Yến là đồng phạm giúp sức.

Ở cáo buộc về hành vi Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài ông Kiên còn có nhiều lãnh đạo cao cấp của ACB bị cho có liên quan. Theo VKS, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT ACB gồm các ông Giá, Kỳ, Cang, Quang, Hải, Tuấn cùng Nguyễn Đức Kiên ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, ông Hải đã uỷ quyền cho kế toán trưởng uỷ thác gần 720 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP HCM. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 14% một năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13% một năm.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP HCM) sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB.

 

Mai Tuân