Thân thế 3 cán bộ Oceanbank chi nhánh Hải Phòng bị truy nã

Báo Vnexpress đưa tin, ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với nguyên Giám đốc Trần Thị Kim Chi, nguyên Kiểm soát viên Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ của chi nhánh OceanBank Hải Phòng. Cả ba đều bị khởi tố vào ngày 16/9 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Trần Thị Kim Chi; giới tính Nữ; sinh năm 1974 tại Nam Định. Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031002583 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009.

Theo cơ quan điều tra, bà Trần Thị Kim Chi đã bỏ trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Đối tượng thứ 2 là Lê Vương Hoàng; sinh năm 1981 tại Thái Bình; nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006.

Hoàng cũng đã bỏ trốn từ tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Đối tượng thứ 3 là Nguyễn Thị Minh Huệ; sinh năm 1982 tại Thái Bình; nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Bà Huệ là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014; Huệ cũng đã bỏ trốn từ tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

Trước đó đầu tháng 9, 17 khách hàng có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo chi nhánh ngân hàng này đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ.

Nội dung đơn thể hiện, năm 2012, 17 người gửi tổng cộng hơn 400 tỷ đồng đến OceanBank Hải Phòng trên đường Tô Hiệu.

Sau năm năm, ngày 4-5/9, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ, hơn 400 tỷ đồng không có trong hệ thống.

Ba lần yêu cầu lãnh đạo OceanBank trả lời rõ nhưng không thành, cùng lúc phát hiện lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này vắng mặt bất thường, nhóm khách hàng làm đơn tố cáo.

Ngày 15/9, tại buổi đối thoại với các khách hàng có đơn, đại diện OceanBank Việt Nam cho hay khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, xác định trách nhiệm, phía ngân hàng sẽ giải quyết theo quy định.

Chia sẻ với Vnexpress, ông Bùi Đức Bình, Bùi Thế Lân, Mai Thế Truyền -  3 trong số 17 khách hàng - cho biết nhiều người lâm vào tình trạng hoảng loạn tinh thần, suy giảm sức khỏe vì lo nghĩ. Họ cho rằng cả đời làm lụng vất vả, tiết kiệm để có tiền phòng thân không ngờ lại thế này.

Trước đó, theo Trí Thức Trẻ, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8/2017, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Vương Hoàng không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các Cơ quan chức năng; Đồng thời, thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

Hà Thúy (T/h)