Nhẹ dạ cả tin, khách hàng mất hàng chục tỷ với sàn vàng ảo

Theo tin tức mới nhất từ Zing News, ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 8 nghi can về hành vi Kinh doanh trái phép tại sàn vàng công ty IG. Người chủ mưu được xác định là Lưu Công Khánh (33 tuổi, trú Thanh Hóa). Khánh thừa nhận được hưởng lợi 20 tỷ đồng từ việc kinh doanh.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục C50 Bộ Công an và công an tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa triệt khám phá nhóm thực hiện hành vi Kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng xảy ra tại công ty IG (ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa); đồng loạt khám xét các nơi làm việc và nhà ở của lãnh đạo chủ chốt Công ty IG.

Tang vật thu giữ gồm hơn 2 tỷ đồng, 276 lượng vàng miếng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội…

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng chức năng kinh doanh vàng trang sức, các đối tượng đã quảng cáo trên website vangquocte.net; tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khỏan.

Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Zing News

Các đối tượng đã hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời các cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng lập ra chi nhánh tại nhiều tỉnh, khi hoạt động có nhiều khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản bị thua lỗ nhiều bọn chúng làm thủ tục dừng hoạt động sau đó tìm cách lập thêm chi nhánh, công ty tại tỉnh khác, VOV đưa tin.

Ngoài ra, các nghi can còn tạo dựng công ty Napming để mua phần mềm MT4 (chuyên để kinh doanh vàng). Đồng thời giải thích với nhân viên, khách hàng công ty IG là đối tác của Napming có trụ sở tại Mỹ, Canada, Úc… Sau khi ký hợp đồng kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng sẽ phải nộp 2.500 USD ký quỹ.

Nếu thắng với số lượng ít, khách hàng sẽ được rút tiền. Ngược lại, nhóm này sẽ can thiệp kỹ thuật để đánh sập mạng và đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Khi hết tiền ký quỹ, khách hàng muốn đầu tư tiếp phải nộp thêm vào nếu không sẽ “cháy” tài khoản. Với số tiền khách hàng nộp vào, nhóm này không hạch toán kế toán, kê khai thuế. Số tiền chiếm được mang đi mua ô tô, nhà ở và chi tiêu cá nhân.

Thái Hà