Nhóm 'chóp bu' HGI lãnh án vì 60.000 lệnh giao dịch vàng ảo

Lan Ninh 06:36 27/08/2016

(VietQ.vn) - Nhóm bị cáo đứng đầu HGI lãnh án tù vì đã mở sàn vàng ảo thực hiện 60.000 lệnh giao dịch, thu lợi bất chính khoảng 11 tỷ đồng

Tin tức trên TTXVN, sau 2 ngày xét xử, chiều 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội (viết tắt là HGI)

7 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Chung (41 tuổi), Phùng Quốc Huy (31 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thảo (40 tuổi); Phan Thị Mỹ Linh (34 tuổi), Đặng Thị Kim Dung (39 tuổi), Trần Việt Hưng (38 tuổi), Vương Quốc Dân (35 tuổi).

Các đối tượng tham gia sàn vàng HGI bị bắt giữ năm 2015. Ảnh: TTXVN

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội (HGI) được thành lập ngày 21/4/2009 (trụ sở chính tại tòa nhà 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có kinh doanh hàng hóa tài khoản trên mạng internet. Công ty này chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở website: http://hgi.com.vn sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader 4 (MT4) sau đó cung cấp cho các nhà đầu tư số tài khoản để đăng nhập vào phần mềm MT4 thực hiện các giao dịch mua bán vàng.

Vụ mất trăm tỷ đầu tư vào sàn vàng ảo: Chiêu dụ dỗ nhà đầu tưSau khi Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) bị cơ quan Công an triệt phá, hàng nghìn nhà đầu tư 'mất ăn, mất ngủ' lo sợ mất trắng số tiền gửi vào công ty. Tại sao sàn vàng HGI có thể huy động được 270 tỷ từ các nhà đầu tư một cách dễ dàng như vậy?

Ngày 29/6/2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-NHNN quy định “Các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010”, “Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2016 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010”.

Nhận thức được việc kinh doanh vàng trên tài khoản là vi phạm pháp luật nhưng từ ngày1/8/2010 đến ngày 12/1/2015, Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng, Đặng Thị Kim Dung chỉ đạo Vương Quốc Dân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phùng Quốc Huy, Phan Thị Mỹ Linh vẫn tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách mở website: http://hgi.com.vn.

Theo báo Vnexpress, từ tháng 10/2013 đến 1/2015 với 60.000 lệnh giao dịch mua bán vàng qua 1.000 tài khoản giao dịch online bằng tiền đồng, 604 tài khoản giao dịch bằng USD, các bị cáo đã thu lời bất chính gần 11 tỷ đồng. Chung, Hưng khai sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.

Về việc hơn 100 người có đơn trình báo bị chiếm đoạt trên 72 tỷ đồng khi ủy thác đầu tư tại HGI, cơ quan điều tra cho rằng chưa có căn cứ cấu thành tội phạm nên hồ sơ được tách riêng để tiếp tục điều tra.

Chiều 26/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Chung 22 tháng tù, Dung 16 tháng về tội Kinh doanh trái phép. Hưng bị phạt 19 tháng 13 ngày, bằng thời gian tạm giam. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 tháng tù treo đến 15 tháng tù treo.

Ninh Lan (T/h)