Những đại án tham nhũng năm 2013

Cựu cục trưởng Hàng Hải Dương Chí Dũng bị đề nghị án  tử hình

Chiều 13/12, với cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng, cựu cục trưởng Hàng Hải Dương Chí Dũng và cựu tổng giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc bị VKSND Hà Nội đề nghị mức án tử hình.

Ông Dương Chí Dũng đã làm thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo buộc, trong vụ chia chác hơn 28 tỷ đồng "lại quả" từ đối tác nước ngoài, ông Dũng và Phúc mỗi người nhận 10 tỷ đồng. Bị cáo Chiều nhận hơn 330 triệu đồng và bị cáo Sơn đút túi hơn 7 tỷ đồng.

Ở nhóm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế trong việc mua ụ nổi 83M gây thiệt hại cho nhà nước hơn 366 tỷ đồng, ông Dũng và Phúc mỗi người bị đề nghị 20 năm tù, bị cáo Chiều 13-14 năm, Sơn 9-10 năm. 6 người còn lại từ 6 đến 10 năm tù, trong số này có kế toán trưởng của Vinalines là Bùi Thị Bích Loan và 3 cán bộ hải quan.

Theo cơ quan công tố, ông Dũng và Phúc không ăn năn, hối cải nên phải tăng nặng hình phạt. Tổng hợp hình phạt đề nghị với mỗi người là tử hình.

Theo cáo trạng của VKS, mặc dù chưa được Chính phủ phê duyệt và Bộ Giao thông Vận tải chưa bổ sung dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam, nhưng HĐQT Vinalines vẫn ra nghị quyết giao cho Tổng giám đốc Mai Văn Phúc triển khai xây dựng. Ngày 3/5/2007, ông Phúc ký quyết định thành lập Ban quản lý dự án do Trần Hữu Chiều làm trưởng ban, Sơn làm Phó trưởng ban.

Cũng theo quy kết của VKSND Hà Nội, từ thương vụ mua ụ nổi trên, các bị cáo Dũng, Phúc, Sơn, Chiều đã tham ô hơn 28 tỷ đồng là tiền “lại quả” từ công ty AP. Mặc dù tại toà, ông Dũng, Phúc phản bác lại lời khai của Sơn về việc chia mỗi người 10 tỷ đồng, nhưng cơ quan công tố dựa vào tài liệu thu thập và lời khai nhân chứng nên có cơ sở để khẳng định việc chia chác là có thật.

Truy tố Bầu Kiên với hàng loạt tội danh

Ngày 15/12, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB.

Ông Kiên bị truy tố về các hành vi: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trốn thuế.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 6 bị can khác, trong đó có 4 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB gồm: Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB; 4 người này đều bị truy tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, là Giám đốc và Kế toán trưởng công ty CP đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số thiệt hại do các bị can trên gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng. Cụ thể năm 2009, công ty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 công ty do Bầu Kiên thành lập), kinh doanh vàng lãi hơn 100 tỷ đồng, Nguyễn Đức Kiên cùng một số đối tượng chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cho công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, Kiên cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của công ty cổ phần Hòa Phát 264 tỷ đồng.

Sắp xét xử vụ Huyền Như lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng

Ngày 15.12, TAND TP.HCM đã tống đạt quyết định xét xử sơ thẩm đến các bị cáo và những người liên quan. Phiên tòa hình sự sơ thẩm sẽ diễn ra từ ngày 6 - 25.1.2014. Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

 

Vụ lừa đảo mang tên ngân hàng của Huỳnh Thị Huyền Như số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM - Vietinbank TP.HCM) về hai tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo bản cáo trạng, từ năm 2007, Huyền Như vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010 do kinh doanh thua lỗ và trả lãi cao nên Như không có khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, từ tháng 3.2010 - 9.2011 lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, Huyền Như tiếp xúc với nhiều đơn vị, cá nhân đặt vấn đề gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất thỏa thuận cộng lãi suất thưởng từ 18 - 36%/năm. Song song đó, Như thuê người làm giả 8 con dấu của Vietinbank và 7 công ty. Tiếp đó, Như làm giả tài liệu ngân hàng và nhiều đơn vị, giả chữ ký trên các giấy tờ chứng từ, hợp đồng... chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân hơn 4.911 tỉ đồng.

Vụ án tham nhũng ở Công ty ALC II: Toà tuyên 2 án tử hình

Chiều 15/11, tại TP HCM, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng tại Công ty Cho thuê Tài chính II (Công ty ALC II), thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã kết thúc.

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX nhận định, đây là vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.

HĐXX bác bỏ lời biện hộ của các luật sư về việc hai bị cáo này không phạm tội tham ô tài sản vì không có cơ sở pháp lý.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Quốc Hảo tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Đặng Văn Hai: Tử hình về tội “Tham ô tài sản”, tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 3 năm đến 14 năm tù giam. (Còn nữa)

Mai Tuân