Pháp luật

An ninh hình sự

Những sếp lớn của Ocean Bank từng bị khởi tố

author 21:50 28/01/2015

(VietQ.vn) - Ocean Bank đang trải qua thời kỳ khó khăn sau khi hàng loạt “sếp lớn” của ngân hàng này bị bắt, thậm chí bị khởi tố điều tra.

Báo Lao Động đưa tin, vào tháng 10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can Hà Văn Thắm, thực hiện lệnh bắt tạm giam vị nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank).

Những thông tin ban đầu cho biết, những ngày vừa qua ông Hà Văn Thắm liên tục phải làm việc với cơ quan điều tra. Sau thời gian xác minh cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam ông Thắm để điều tra xác minh những dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo cho biết: Phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean bank) nên đã đình chỉ quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên HĐQT ngân hàng này với ông Thắm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can Hà Văn Thắm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can Hà Văn Thắm. Ảnh Lao Động

Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.

Đến ngày 22/12, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) để điều tra tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành.

Trước đó, trong quá trình thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện những vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank có liên quan đến chủ tịch Hà Văn Thắm và một số cán bộ của ngân hàng này, Vụ việc sau đó được chuyển sang Cơ quan điều tra Bộ Công an…

Cơ quan điều tra xác định ông Hà Văn Thắm đã ký cho Công ty TNHH TMDV Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng không đúng quy định. Còn ông Nguyễn Văn Hoàn đóng vai trò đồng phạm với ông Thắm để ra các quyết định cho Công ty Trung Dung vay số tiền lớn mặc dù biết hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện.

tạm giam 4 tháng với bà Nguyễn Minh Thu

Tạm giam 4 tháng với bà Nguyễn Minh Thu. Ảnh VnExpress

Mới đây nhất, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), ngày 25/1 cơ quan này đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng với bà Thu về tội danh này được VKSND Tối cao phê chuẩn. Ngày 26/1, C46 thi hành lệnh bắt, khám xét, đưa nghi can về Trại tạm giam Bộ Công an.

Bà Thu là thạc sĩ quản trị kinh doanh, giữ chức Phó tổng giám đốc OceanBank từ năm 2008 và làm Tổng giám đốc từ năm 2011 đến khi được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT vào tháng 10/2014. Cuối tháng 12/2014, bà thôi làm Chủ tịch HĐQT, theo VnExpress.

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang