Pháp luật

Hồ sơ vụ án

Những vụ buôn lậu 'khủng' năm 2013

author 13:30 18/12/2013

(VietQ.vn) - Để trốn thuế nhà nước các đối tượng như Dũng "mặt sắt", Trần Anh Tuấn đã thực hiện những phi vụ buôn lậu khủng như xe hơi, quần áo hàng hiệu...Tất cả đều không qua mặt được cơ quan chức năng.

Sự kiện:

Thu 144 xe sang trong đường dây buôn lậu của Dũng 'Mặt sắt'

 Đêm 5/5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục VI, hàng trăm cán bộ của tổ công tác đặc biệt và lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Biên phòng) đã phối hợp triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) do Dũng 'Mặt sắt' cầm đầu.

Công an tiến hành khám xét tại trụ sở công ty Tuấn Đông

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu, phát hiện và thu giữ 36 ôtô gồm: một xe Maybach 62S, 2 xe Ferrari, một xe Maserati, 3 xe Porsche Cayenne, 4 xe BMW 750, 5 xe Audi (A6, A8, Q7,S8), 12 xe Range Rover và Land Rover, 7 xe Mercedes (GL450, GL550, S550, S600), một xe Toyota FJ Cruser đang để trong chợ và sân trong khu vực cửa khẩu. Trong số này, có nhiều chiếc xe gắn biển kiểm soát nước ngoài.

Qua đó, Tổng cục Hải quan đã phát hiện 144 ôtô đã được thông quan tại một số cửa khẩu đang chờ tái xuất liên quan đến các nghi can trong vụ án để chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý.

Tất cả ôtô do bọn Dũng “Mặt sắt” và các doanh nghiệp liên quan nhập khẩu, tái xuất tại Chi cục Hải quan Cái Lân (Quảng Ninh). Thế nhưng, các cán bộ hải quan ở đây vẫn cho rằng là xe mới, dù không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vẫn cho thông quan. Sau khi làm các thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cảng Cái Lân, Chi cục Hải quan nơi này đã làm thủ tục chuyển cho Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh để giám sát xuất.

Hiện công an đã khởi tố 26 người về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, 4 nghi can bị khởi tố thêm tội danh thứ 2 (tội Buôn lậu) là Hà Tuấn Dũng, Bùi Tiến Quảng (Giám đốc Công ty Tuấn Đông); Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Trung (Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại quốc tế NC).

Truy nã “ông trùm” hàng lậu Gucci - Milano Trần Anh Tuấn

 Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn Trần, 53 tuổi, quốc tịch Mỹ). Trước đó, Trần Anh Tuấn bị khởi tố về tội “Buôn lậu” nhưng đã bỏ trốn.

Số hàng hiệu trốn thuế

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Anh Tuấn tổ chức, điều hành đường dây kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép chính hãng từ châu Âu nhưng được vận chuyển quá cảnh tại Hồng Công, sau đó nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc để hạ thấp giá trị nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu.

Khi lô hàng trên được 4 xe tải chở về kho của cửa hàng Milano dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1 thì bị các trinh sát PC46 - Công an TPHCM kiểm tra hành chính, phát hiện hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan khác với hàng trên thực tế. Theo kết quả định giá, 1.253 món hàng gồm quần áo, giày, túi xách, thắt lưng... mang nhãn hiệu Gucci và Dolce&Gabbana bị bắt quả tang có giá trị 16 tỷ đồng; nếu khai báo đúng thì số thuế phải nộp là 552 triệu đồng.

Liên quan trong vụ án này, ngày 2-4-2013, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM bắt tạm giam Lê Hồng Đức về tội “Buôn lậu”. Đến tháng 8-2013, hai nhân viên hải quan KV4, ICD Phước Long là Nguyễn Bửu Quí (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Sáng (46 tuổi, ngụ quận 11) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do có thiếu sót trong việc kiểm hóa lô hàng nên không phát hiện hàng hóa trong lô hàng không giống với kê khai trên tờ khai

Vụ “xuất lậu 32.000 tấn titan để trốn thuế” ở Bình Thuận

Ngày 13.11, nguồn tin từ Tổng cục Hải quan (TCHQ) cho biết, TCHQ đã có đề xuất ấn định, truy thu số tiền mà Cty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (Cty KSBT) đã trốn thuế, khi làm giả hợp đồng xuất lậu hơn 32.000 tấn titan

Một khu vực khai thác titan của Công ty CP Đầu tư khoáng sản và Thương mại Bình Thuận

Theo đó, cơ quan hải quan ra quyết định bác bỏ toàn bộ trị giá khai báo tại 39 tờ khai xuất khẩu giả mạo của Cty KSBT trước đây. Đồng thời, ra quyết định ấn định thuế lại đối với  32.000 tấn titan mà  Cty KSBT đã xuất bán. Cty KSBT phải truy nộp thêm số tiền thuế là 48,2 tỉ đồng, ngoài mức thuế đã nộp trước đây là 14,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cục Kiểm tra sau thông quan cũng đề xuất xử lý vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền bằng một lần số thuế gian lận (tức Cty KSBT phải nộp tiếp số tiền phạt 48,2 tỉ đồng - PV).

Ngoài các biện pháp xử lý hành chính kể trên, ngày 8.11, ông Nguyễn Viết Hồng - Vụ trưởng - Thanh tra tổng cục, thuộc  TCHQ - đã ra văn bản 6640/TCHQ-TTr, thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu trốn thuế và xuất lậu khoáng sản titan của Cty KSBT. Theo văn bản này, TCHQ cho biết: “Trong  quá  trình giải quyết đơn tố cáo của công dân, phát hiện dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu khoáng sản nêu trên, TCHQ đã chuyển Cơ quan  CSĐT - Bộ CA để khởi tố vụ án làm rõ dấu hiệu trốn thuế và dấu hiệu buôn lậu”.

Bắt 3 cán bộ hải quan buôn lậu gỗ “khủng”

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ Luật Hình sự đối với 3 cán bộ Hải quan Đà Nẵng và Hải quan Cửa Việt.

Lô hàng gỗ trắc cam-bốt bị cơ quan Hải quan kiểm tra và phát hiện sai phạm

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 3 cán bộ hải quan gồm: Đỗ Lý Nhi (SN 1972, trú Đông Hà, Quảng Trị), cán bộ Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Việt-Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Lê Xuân Khánh (SN 1962, trú Đông Hà, Quảng Trị), cán bộ Hải quan, Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị; Riêng ông Đỗ Danh Thắng (SN 1955, trú 16 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng), cán bộ Hải quan, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan CSĐT những cá nhân này liên quan đến sai phạm xảy ra lại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cửa Việt và Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng trong vụ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng (Quảng Trị) đã bị khởi tố trước đó.

Trước đó, vào tháng 12/2011, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Quảng Trị) làm thủ tục khai báo, xuất gần 536m3 gỗ Trắc cam-bốt đi Trung Quốc tại cửa khẩu Cảng Đà Nẵng. Theo khai báo của doanh nghiệp, đây là loại gỗ Trắc cam-bốt được Công ty Ngọc Hưng nhập từ Lào, lô hàng được hải quan Quảng Trị xác nhận đúng khai báo và cho chuyển khẩu sang cảng Đà Nẵng để xuất hàng.

Hiện tất cả các vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mai Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang