Phá đường dây chuyên lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn khống
Lan Ninh 15:39 15/12/2016(VietQ.vn) - Bằng thủ đoạn mua CMND tại các hiệu cầm đồ các đối tượng đã thuê các công ty luật để làm thủ tục thành lập công ty nhằm buôn bán hóa đơn khống.
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ cực lớn ở Nghệ An
Đường dây người mẫu, ca sĩ bán dâm ngàn đô lãnh án
Đánh sập đường dây sản xuất ma tuý 'khủng' ở Hải Phòng
Thông tin đăng tải trên TTXVN, ngày 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Hồng Sơn (sinh năm 1963, ở khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Phạm Hồng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân
Theo cơ quan cánh sát điều tra, Phạm Hồng Sơn là đối tượng cầm đầu một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn trái phép. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét căn hộ số 1001, CT8, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội là địa điểm điều hành hoạt động của toàn bộ 12 công ty "ma" của Sơn và đồng bọn.
Bằng thủ đoạn mua gom chứng minh nhân dân tại các hiệu cầm đồ với giá từ 3-5 triệu đồng/chiếc, các đối tượng đã thông qua và thuê các công ty luật để làm thủ tục thành lập công ty.
Cụ thể, Sơn đã thành lập được 11 công ty, trong đó có Công ty 3 men 36, do Sơn quản lý và thành lập. Các công ty còn lại do Sơn lập ra cũng đều không sản xuất, kinh doanh mà chỉ nhằm mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Trong đường dây này, Hiển và Đôn thực hiện mua bán hóa đơn GTGT do sự điều khiển của Sơn.
Theo quy chế, Hiển và Đôn đi tìm mối hàng chủ yếu là khách hàng cơ quan, xí nghiệp Nhà nước cần mua hóa đơn GTGT. Các đối tượng thỏa thuận, khi mua, người mua phải trích lại 5% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, có nhiều hóa đơn lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trong quá trình mua bán hóa đơn, nếu Sơn tìm được mối khách hàng thì được 5%. Trong trường hợp, Hiển và Đôn giao hóa đơn trực tiếp cho khách hàng thì được hưởng 2%, trong số 5% đã trích lại.
Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận: Từ đầu năm 2016 đến nay đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển khai nhận đã hưởng lợi từ việc bán hóa đơn GTGT trái phép trong thời gian vừa qua khoảng 320 triệu đồng...
Cơ quan Công an đã thu giữ 13 con dấu của 11 Công ty do Sơn thành lập; 105 quyển hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 18 thùng đựng hóa đơn GTGT liên một và liên ba, tương đương với 200 quyển hóa đơn GTGT đã bán cho khách hàng.
Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ những đơn vị, cơ quan xí nghiệp đã mua hóa đơn GTGT của các đối tượng trên.
Mộc Lan (T/h)
