Triệt phá đường dây đánh bạc 'khủng' trăm tỷ, bắt giữ hơn 20 đối tượng
Lan Ninh 13:25 25/12/2016(VietQ.vn) - Với hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet, các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc lên đến cả trăm tỷ đồng.
Hot girl lừa đảo chạy việc chiếm đoạt tiền tỷ
Độc chiêu lừa tiền bằng cách 'đào tạo' lừa đảo qua điện thoại
Lừa đảo bán thẻ cào, Giám đốc ôm gần 40 tỷ đồng bỏ trốn
Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Hồ Xuân Thành (28 tuổi, trú xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) cầm đầu.
Hiện cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng nằm trong đường dây gồm: Hồ Dương Phúc (SN 1987, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng nam), Trần Việt Dũng (SN 1986, trú xã Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam), Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990) và Võ Ngọc Trí (SN 1985, cùng trú xã Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Như Bình (SN 1988, trú xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980, trú An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).
Một số hung khí tự tạo của các đối tượng bị Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Dân Trí
Các đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú gồm Hồ Xuân Thành, Huỳnh Trần Ngọc Phú (SN 1984, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Lợi (SN 1988, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).
Theo báo Đại Đoàn Kết, Hồ Xuân Thành đã khai nhận, cuối tháng 8/2016, Thành vào TP HCM gặp một người đàn ông tên Hùng (chưa rõ lai lịch) lấy của người này một tài khoản mạng tổng với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến trên mạng Internet với tên đăng nhập O..., hạn mức tài khoản là 2.000.000 USD. Thành và Hùng thống nhất thỏa thuận với nhau 1 USD tương ứng với số tiền là 6.000 đồng.
Ngay sau đó, Thành về Tam Kỳ sử dụng điện thoại để vào website: bong88.com, dùng tài khoản O... và mật khẩu 6789… đăng nhập vào, tiếp tục dùng chức năng tạo tài khoản Master mới để tạo thêm 10 tài khoản Marter con, trong đó có tài khoản O... hạn mức 500.000 USD.
Từ tài khoản O..., Thành tiếp tục tạo ra 26 tài khoản tổng nhỏ giao cho nhiều người khác để họ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng.
Còn Nguyễn Xuân Lợi khai nhận, trong tháng 11/2016, Lợi nhiều lần đến gặp Hồ Xuân Thành lấy tài khoản đánh bạc hình thức cá độ bóng đá qua mạng về giao lại cho nhiều người khác tham gia đánh bạc, để hưởng tiền hoa hồng.
Cụ thể, Lợi lấy của Thành tổng cộng 3 tài khoản cá độ rồi giao lại cho Hồ Dương Phúc đánh bạc và giao cho 1 thanh niên tên Tân, trú ở phường An Phú, Tam Kỳ để Tân đánh bạc, còn một tài khoản để Lợi dùng đánh bạc nhưng chưa đánh.
Nằm trong nhóm cầm đầu, đối tượng Huỳnh Trần Ngọc Phú khai nhận, khoảng đầu tháng 9/2016, Phú có lấy từ Hồ Xuân Thành 1 tài khoản có tên O... với hạn mức tín dụng 15.000 USD. Thành và Phú thống nhất với nhau 1 USD tương đương 20.000 đồng để tham gia đánh bạc hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Từ tài khoản trên, Phú tạo ra 9 tài khoản cá độ bóng đá để đánh bạc…
Quá trình điều tra xác định, qua sao kê dữ liệu, từ ngày 1/9 đến ngày 7/12/2016, tài khoản O... do Hồ Xuân Thành tổ chức cho người khác đánh bạc đã phát sinh dữ liệu 59793 lượt đánh bạc, với tổng số tiền 3.488.894,5 đô (trung bình 1 USD = 30.000 đồng).
Như vậy con số đánh bạc thể hiện trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận bất chính Thành và những người tham gia tổ chức đánh bạc thu được 3,2 tỷ đồng.
Đối với những đối tượng còn lại được Thành chuyển nhượng tài khoản thu lợi bất chính thông qua việc đánh bạc từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Như Nguyễn Như Bình, Bình sử dụng tài khoản hạn mức 2.000 USD, quy ước 1 USD = 50.000 đồng lấy từ Hồ Xuân Thành. Từ ngày 1/9 đến 7/12/2016 Bình chơi 693 lượt với số tiền 23.438 USD, trong đó ngày 4/12 trận bóng đá giữa hai đội Bournemouth - Liverpool Bình đặt cược 200 USD và thắng cược 200 USD, tổng cộng 400 USD = 20.000.000 đồng.
Hay như đối với Trần Việt Dũng, Dũng lấy tài khoản từ Thành rồi tạo ra 1 tài khoản cá độ để đánh bạc.Từ ngày 1/9 đến ngày 7/12, Dũng đánh bạc tổng cộng 3 trận với tổng số tiền đánh bạc là 5263 USD, trong đó có 1 trận Dũng đánh bạc với số tiền 2.000 USD (tương ứng số tiền 90 triệu đồng).
Công an TP Tam Kỳ cho biết, tiếp tục mở rộng đường dây trên, đến nay cơ quan điều tra đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng, đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến 50 tỷ đồng.
Điều đáng nói, ngoài việc tổ chức đánh bạc, nhiều đối tượng trên còn có hành vi tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng.
Mộc Lan (T/h)
