'Sếp' cùng đồng nghiệp của Giang Kim Đạt chuẩn bị hầu tòa
17:57 10/01/2017(VietQ.vn) - Điều đáng chú ý trong vụ án “Tham ô tài sản” của Vinashinline có bố đẻ của bị can Giang Kim Đạt bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
40 biệt thự của Giang Kim Đạt: ‘Đụng vào đó không dễ đâu’
Xử lí thế nào với tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt ở Singapore?
Giang Kim Đạt đã chiếm đoạt 19 triệu USD từ 7 thương vụ mua tàu thế nào?
Một nguồn tin tại TAND TP Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinanshin (Vinashinlines) vào ngày 21/1 tới đây và kéo dài khoảng 4 ngày.
Theo đó, có 3 bị can được đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản” gồm: Trần Văn Liêm (SN 1955, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinline, Giang Kim Đạt (SN 1977, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Khương (SN 1950, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines).
Ngoài ra, bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, trú tại quận 2, TP HCM, bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bị can là lãnh đạo của Vinashinlines đã lợi dụng quá trình thực hiện dự án mua và khai thác, cho thuê tàu biển để thỏa thuận với đối tác lấy tiền hoa hồng. 3 bị can để ngoài sổ sách rồi chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng.
Để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên, Giang Văn Hiển đã trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng trong và ngoài nước.
Tiền bất chính chuyển từ các công ty nước ngoài về qua các tài khoản trên lên tới gần 16 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng). Sau đó, Hiển rút tiền ra chuyển cho con mình là Giang Kim Đạt, Đạt chuyển lại cho Trần Văn Liêm.
Ngoài ra, ông Hiển còn sử dụng số tiền bất chính mà Đạt chiếm đoạt được để mua 40 bất động sản đứng tên Giang Văn Hiển và người thân trong gia đình, mua đi bán lại 13 xe ô tô, gửi tiết kiệm.
Trong số các bị can trên, Trần Văn Liêm bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào tháng 8/2012.
