"Siêu lừa" móc nối cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tài sản

author 07:54 15/08/2012

(VietQ.vn) - Hội đồng xét xử đã lần lượt tuyên phạt Lê Bá Quỳ mức án tù chung thân, Phùng Văn Thuý 21 năm tù. Các bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng nhận từ 30 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 3 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa vụ án Lê Bá Quỳ và đồng bọn ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, các đối tượng lần lượt bị truy tố gồm: Lê Bá Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), Phùng Văn Thúy (SN 1979, trú ở thôn Chu Xá, cùng xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm) - cựu cán bộ địa chính xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Phạm Văn Sơn (SN 1977) - cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Gia Lâm; Bùi Văn Hải (SN 1985) - cán bộ tín dụng, Nguyễn Phú Cường (SN 1984) - cán bộ hỗ trợ tín dụng cùng thuộc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex; Nguyễn Thị Hồng Tú (SN 1981) - Phó giám đốc Phòng Giao dịch Giảng Võ, Chi nhánh Đông Đô (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1985) - cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Chi nhánh Láng Hạ.

Cáo trạng cho thấy, cuối năm 2008, Quỳ bàn với Thuý lấy cắp phôi của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gia Lâm mang về làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đến các ngân hàng thế chấp vay vốn, hòng chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện mục đích lừa đảo của mình, Quỳ thành lập 4 công ty khác nhau và mượn danh người khác làm đại diện pháp nhân. Từ đó Quỳ bắt đầu đi lừa các nhà băng.

Nơi đầu tiên Quỳ nhằm vào là Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Gia Lâm. Trong 11 tài sản đảm bảo để vay tổng cộng hơn 24 tỷ đồng, đối tượng đã “khéo léo” cài 2 “sổ đỏ” giả cho khoản vay hơn 14 tỷ đồng. Chịu trách nhiệm thẩm định, trình lãnh đạo duyệt vốn vay cho Quỳ, Phạm Văn Sơn đã “mắt nhắm mắt mở” để “sổ đỏ” giả của đối tượng lọt qua.

Tiếp đó, Quỳ tiếp tục chỉ đạo giám đốc công ty của mình ký vay 13 tỷ đồng của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Đông Đô, dựa trên 4 “sổ đỏ” giả. Nguyễn Thị Hồng Tú với chức vụ Phó Trưởng phòng Giao dịch Giảng Võ là người thẩm định hồ sơ, xem xét tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị vay vốn, nhưng đã phớt lờ các quy định.

Kế đó, y lừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Anh vay 6,7 tỷ đồng. Tại phiên toà hôm qua, Lê Bá Quỳ và cựu cán bộ địa chính xã Yên Thường thành khẩn khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.  Ngay tại phiên toà, Quỳ còn khai sở dĩ đối tượng “qua mặt” được các ngân hàng là vì đã “chung chi” một khoản tiền lớn cho một số cán bộ, nhân viên.

Hội đồng xét xử đã lần lượt tuyên phạt Lê Bá Quỳ mức án tù chung thân, Phùng Văn Thuý  21 năm tù. Các bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng nhận từ 30 tháng tù (hưởng án treo) đến 3 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các cán bộ ngân hàng trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ vay vốn.

Quang Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang