Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc ngân hàng Trung Quốc vì rửa tiền
18:27 18/02/2016Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại khi cảnh sát Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc của một ngân hàng Trung Quốc vì nghi ngờ rửa tiền xuyên quốc gia qui mô lớn.
Làm rõ nguồn tiền bẩn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
'Săn cáo' triệt hạ gắt gao nạn rửa tiền của quan tham Trung Quốc
Một nghi phạm đang bị cảnh sát Tây Ban Nha áp tải ra khỏi chi nhánh ICBC ở Tây Ban Nha
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha đã ra một thông cáo, cho biết rất quan ngại trước thông tin cảnh sát nước này truy quét và bắt giữ 5 giám đốc chi nhánh của Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC) ở Tây Ban Nha, Tân Hoa xã ngày 18.2 đưa tin.
Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng những chi nhánh văn phòng nói trên “luôn thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, tuân thủ luật pháp của Trung Quốc và nước sở tại”. Thông cáo của Đại sứ quán còn cho biết phía Trung Quốc chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ giới chức Tây Ban Nha về vụ bắt giữ.
Hôm 17.2 theo giờ địa phương, cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện cuộc truy quét mà họ theo dõi từ nhiều năm đối với ICBC, vốn bị nghi ngờ cho phép các nguồn tiền từ buôn lậu, trốn thuế hoặc từ bóc lột lao động chảy vào Trung Quốc theo “một cách rất hợp pháp”, thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha cho hay.
AFP tường thuật, 5 nghi phạm đầu trùm mũ đen kín mặt được cảnh sát áp tải khỏi chi nhánh của ICBC ở đại lộ Paseo de Recoletos, thủ đô Madrid. Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết họ ủng hộ cuộc điều tra của Tây Ban Nha và vụ bắt giữ 5 nghi phạm Trung Quốc nói trên.
Theo Thanh niên
