Triệt phá thêm một đường dây mua bán hóa đơn 'khống' trên 1.000 tỷ đồng

authorNinh Lan 16:08 20/12/2016

(VietQ.vn) - Một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng vừa bị triệt phá.

Thông tin đăng trên báo Công an nhân dân, ngày 19/12, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

triet-pha-duong-day-mua-ban-hoa-don-khong-o-hai-phong

 Các đối tượng và tang vật của đường dây mua bán hóa đơn khống trên 1.000 tỷ đồng. Ảnh: CAND

Các đối tượng gồm: Ngô Thị Mai, 49 tuổi, trú tại GH40 khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan (Mai là đối tượng cầm đầu); Hoàng Văn Việt, 28 tuổi; Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là 2 vợ chồng), cùng đăng ký thường trú tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý cùng quận Hồ Bàng; Nguyễn Thị Phương, 25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, trước đó, phòng an ninh điều tra (ANĐT), Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT.

Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT đã xác minh được Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại 166 Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.

Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Công ty TNHH Vận tải Xuân Phú; Công ty TNHH Thương mại Hùng Thắng; Công ty TNHH Đại Dũng; Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ ANC, Công ty TNHH Thương mại Vật tư Xây dựng Đức Hùng; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Bình, Công ty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT...

'Nữ quái' lừa 4 thiếu nữ Việt, bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ(VietQ.vn) - Với thủ đoạn lừa sang Trung Quốc để tìm việc nhẹ, lương cao, Pha đã lừa bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc để lấy 500 triệu đồng.

Ngày 12/12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với bốn đối tượng trên. Cơ quan công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại  khu đô thị Long Sơn, cùng một số cơ sở khác. Ban chuyên án đã thu giữ tám máy tính, một laptop, bốn bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của bảy công ty “ma” nêu trên.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ: Từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó Mai đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn đến trên 1.000 tỉ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án...

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang