Bắt đối tượng nghi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hóa đơn khống
Lan Ninh 17:05 09/12/2016(VietQ.vn) - Với hành vi bán hóa đơn khống thu lợi hàng trăm tỉ đồng, Nguyễn Thị Phượng đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Bắt thêm 4 người trong đường dây thanh tra giao thông nhận hối lộ
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Truy tố 12 bị can
Sản xuất tem, nhãn, bao bì giả bị phạt thế nào?
Tin tức trên báo Lao Động, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Phượng bị bắt về hành vi mua bán hóa đơn khống. Ảnh: Dân Trí
Cơ quan CSĐT Đà Nẵng đồng thời cũng khởi tố bà Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về tội danh trên, nhưng được cho tại ngoại do có con dưới 36 tháng tuổi.
Báo Dân Trí đăng tải tài liệu điều tra, đầu năm 2013, bà Phượng đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82 Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ nhằm mục đích bán hoá đơn khống và thuê Thu làm kế toán.
Đến năm 2014, đối tượng tiếp tục câu kết với Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để thành lập thêm 2 công ty khác là Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo (đặt trụ sở tại Đà Nẵng).
Các đối tượng đã mua bán hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và TP HCM, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Cùng ngày, qua khám xét nhà riêng của bà Phượng, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng chục cuốn hoá đơn GTGT thể hiện tên các Công ty mà bà Phượng và Toàn đã lập ra, trong đó nhiều cuốn đã sử dụng.
Trước đó, đầu tháng 12/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Phương Toàn.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Mộc Lan (T/h)
