Tuyên án phúc thẩm vụ đại án nghìn tỷ tại ngân hàng Agribank

Tin tức đăng trên báo Dân Trí, phiên xử phúc thẩm vụ đại án nghìn tỷ này bắt đầu từ ngày 16/12. Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm.

Theo bản án phúc thẩm, HĐXX bác đơn kháng cáo của 8 bị cáo, 9 bị cáo còn lại được giảm án, tuyên bằng thời gian tạm giam hoặc chuyển thành án treo.

Cụ thể các mức án: Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Gsiám đốc Agribank) bị y án 22 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) bị y án 30 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Về dân sự, tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm số tiền bồi thường của bị cáo từ gần 1.600 tỷ đồng xuống còn gần 1.400 tỷ đồng.

Chử Thị Kim Hiền (nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) y án 30 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kiều Trọng Tuyến (nguyên Phó tổng Giám đốc phụ trách Agribank) y án 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị tuyên phạt về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (nguyên Trưởng phòng thanh toán quốc tế Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Phó trưởng phòng thanh toán quốc tế Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) cùng bị y án 13 năm tù.

Trương Thị Út (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) y án 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”. Đỗ Quang Vinh (nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank) y án sơ thẩm 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo được giảm án gồm: Đỗ Tiến Long (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.

Đặng Quang Trung (nguyên Phó trưởng phòng Phụ trách phòng tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) được giảm 2 năm so với án sơ thẩm, phải chịu mức án 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Cùng được giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Hoàng Anh Tuấn (nguyên Uỷ viên HĐQT Agribank) và Phan Quý Dương (chuyên viên Ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) lần lượt lĩnh 5 năm và 4 năm tù.

Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, cựu Trưởng phòng Tín dụng, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) lĩnh 2 năm tù treo tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó ở phiên sơ thảm, bị cáo bị tuyên 2 năm tù.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây được chấp nhận kháng cáo, chuyển sang án treo, giảm án bằng thời gian tạm giam so với bản án sơ thẩm 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc Công ty CP Lifepro Việt Nam phải trả nợ gốc là 354 tỷ đồng, lãi 125 tỷ đồng; Công ty Vietmade trả 66 tỷ nợ gốc và lãi 22 tỷ đồng.

Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Agribank được quyền xử lý tài sản là vật chứng bao gồm toàn bộ nguyên phụ liệu dệt may, bán thành phẩm trong các kho xưởng, toàn bộ máy móc thiết bị, hạng mục công trình kiến trúc gắn liền với đất, các hạng mục đầu tư lắp đặt tại nhà máy... Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ chiếc xe Bentley để đảm bảo thi hành án, phong tỏa các tài khoản của bị cáo Phạm Thị Bích Lương.

Theo báo Vnexpress, biết công ty Enzo Việt của 5 người nước ngoài đã hết hợp đồng, bà Lương, Hiền đã kết nối với Lê Minh Hiếu thông qua hai công ty (CP Lifepro Việt Nam, Vietmade) để tiếp tục cho vay và nâng quyền phán quyết. Từ năm 2007 đến 2011, các công ty này dựng lên nhiều thương vụ làm ăn khống nhằm vay Agribank Nam Hà Nội tới hàng chục triệu USD… Phần lớn tiền vay đã bị nhóm bị can nước ngoài chiếm đoạt.

Khi khởi tố vụ án (9/2012), tiền dư nợ của các doanh nghiệp vay vốn và tài sản thực trạng là gần 3.500 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản, thu hồi gốc, tài sản đảm bảo, hiện các công ty này còn dư nợ hơn 2.400 tỷ đồng.

Mộc Lan (T/h)