Tuyên án vụ cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Theo báo Infonet đưa tin, sau 1 tháng xét xử, chiều ngày 11/11 TAND TP.HCM đã tuyên án các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Bị cáo Lê Dũng bị tuyên 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp là mức án chung thân.

Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền bị tuyên 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chung thân về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp là mức án chung thân.

Bị cáo Hứa Châu bị tuyên 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp là chung thân.

Bị cáo Lê Tiến Cường bị tuyên 5 năm tù về tội “Buôn lậu”, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp mức án là 30 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Dũng Tấn bị tuyên 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hình phạt là 26 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Mẫn bị tuyên 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Lâm Tuấn Phát bị tuyên 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng với 14 năm tù từ bản án của TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt trước đó, tổng hình phạt là 28 năm tù.

Trong khi đó 28 bị cáo nguyên là công chức hải quan TP.HCM và An Giang bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cán bộ hải quan tỉnh An Giang) và bị cáo Võ Văn Ân (Trưởng phòng hành chính nhân sự Cty CP TPCN Sài Gòn) nhận 3 năm tù treo. Nhóm 5 bị cáo phạm tội buôn lậu nhận từ 2 đến 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên bị cáo Trần Thị Bích Tuyền bồi thường 29 tỷ đồng cho Cục thuế TP.HCM, 18 tỷ đồng cho Cty CP TPCN Sài Gòn, nộp 12 tỷ đồng xung công quỹ.

Bị cáo Hứa Châu bồi thường 32 tỷ đồng cho Cục thuế TP.HCM, bồi thường 34 tỷ đồng cho Cty CP TPCN Sài Gòn. Về phần Cty CP TPCN Sài Gòn cũng phải bồi thường 19 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho Cục thuế TP.HCM.

Báo Lao Động đăng tải bản cáo trạng của vụ án, Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu ký hợp đồng nội địa mua, bán thuốc lá khống của Hứa Châu (Giám đốc Công ty TNHH Lâm Kim Ngọc) có thuế giá trị gia tăng là 10%; ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia, có thuế giá trị gia tăng là 0%. Sau khi xuất khẩu, Lê Dũng có trách nhiệm làm hồ sơ xin Cục thuế TP.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Các bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu, Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường, Phạm Tấn Đức, Tô Nguyễn Trung Hiếu, Quách Văn Quý và Nguyễn Quốc Dung đã cấu kết xuất khẩu qua Campuchia 20.000kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV, nhưng khai báo hải quan là 3.000 thùng thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá gần 24 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối lập các hợp đồng mua, bán và thanh toán khống thuốc lá điếu qua Campuchia nhằm có bộ hồ sơ xuất khẩu xin hoàn thuế giá trị gia tăng, Cục thuế TP.HCM cho hoàn thuế trong năm kỳ, các bị cáo đã chiếm hưởng số tiền là hơn 80 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, tổng cộng Lê Dũng đã gây thiệt hại cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn số tiền hơn 52 tỷ đồng; Huỳnh Dũng Tấn và Lê Tiến Cường gây thiệt hại cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn hơn 36 tỷ đồng. Tổng số tiền Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gần 133 tỷ đồng.

Đinh Văn Trí được phân công kiểm hóa tỷ lệ 5% trên hai tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cùng với Nguyễn Tiến Lộc. Mặc dù không thực hiện kiểm hóa nhưng Trí vẫn ký xác nhận đã kiểm hóa theo yêu cầu của Nguyễn Tiến Lộc.

Còn Nguyễn Tiến Lộc thì không kiểm hóa theo quy định trong sáu tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, gây thiệt hại cho Nhà nước tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 18 tỷ đồng. Các bị can nguyên cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ngoài việc xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn và nhận tiền, các bị can còn thừa nhận đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thực phẩm.

Mộc Lan (T/h)