Vụ bán hóa đơn khống chiếm đoạt 800 tỷ: Khởi tố thêm 5 bị can
Mạnh Long 20:15 15/09/2016(VietQ.vn) - Cơ quan An ninh điều tra, công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 5 bị can thuộc đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị gần 800 tỷ đồng
Bán hóa đơn ảo, chiếm đoạt tiền thật
Vụ đại gia thủy sản lừa đảo: Khởi tố 1 cán bộ ngân hàng BIDV
Khởi tố 4 nghi can giả cảnh sát hình sự để cướp
Theo báo Công an nhân dân, chiều 14/9, thêm 5 bị can liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn chiếm đoạt 800 tỷ đồng đã bị khởi tố. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thúy Hằng, 29 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Phùng Thị Dung, 28 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Trang, 23 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đỗ Văn Sáng, 26 tuổi, trú tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Dương Hoàng Đức, 46 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội, về hành vi đồng phạm, giúp sức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Cả 5 bị can trên đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
3 bị can cùng tang vật. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Trước đó báo Dân trí đã đưa tin, ngày 10/8, cũng liên quan đến đường dây này, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 bị can: Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (60 tuổi, ở phường Trung Phụng, Đống Đa) và Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2014, Hằng đứng ra thu mua của một số công ty hoạt động kém hiệu quả (bao gồm cả con dấu và hóa đơn với giá từ 30-40 triệu đồng) để tổ chức xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Mỗi hóa đơn có giá trị ghi trên đó dưới 20 triệu đồng, nhóm của Hằng bán cho các doanh nghiệp với giá từ 200-300 ngàn đồng. Còn hóa đơn ghi trên 20 triệu đồng, Hằng bán với giá bằng 2% tổng giá trị ghi trên hóa đơn.
Công an xác định đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng này hoạt động có hệ thống với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hóa đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho việc điều tra.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2014 đến nay, Hằng đã xuất bán hơn 3.000 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với tổng giá trị ghi trên hóa đơn gần 800 tỉ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước gần 80 tỉ đồng.
Cơ quan công an đã thu giữ 36 bộ con dấu pháp nhân công ty “ma”, 28 bộ con dấu hộ kinh doanh cá thể, gần 200 quyển hóa đơn cùng nhiều chứng từ.
Mạnh Long (T/h)
