Hội nhóm Telegram và những chiêu trò dẫn lối lòng tham

Tại Việt Nam, theo thống kê của Digital Report vào đầu năm 2023, hơn 31,5% người dùng internet ở độ tuổi 16-64 có sử dụng Telegram.

Một số hình thức lừa đảo phổ biến nhất trên Telegram hiện nay là tạo nhóm tạo kênh và tạo bot để kiếm tiền; tạo nhóm, tạo kênh, tham gia group để kiếm tiền; giả mạo nhà cung cấp dịch vụ - đây là phương thức lừa đảo khá phổ biến, nhưng vẫn nhiều người dùng mắc bẫy.

Đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo các nhà cung cấp dịch vụ và gửi tin nhắn cho người dùng. Kẻ gian sẽ đổi tên nick Telegram thường xuyên, đồng thời thay đổi cả ảnh đại diện để chat với nạn nhân. Với mỗi lần đổi tên và xóa tin nhắn như thế, người nhận (nạn nhân) dù từng nhắn tin với kẻ gian cũng không hay biết, cứ ngỡ đang nhắn tin với một người khác.

  Ảnh minh hoạ.

Với tính năng xóa dữ liệu 2 chiều, kẻ gian không phải lập nick mới, tốn thời gian. Đó là lý do vì sao mỗi lần muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền, nạn nhân lại được kết nối với một người mới qua ứng dụng Telegram. Cứ sau mỗi lần lừa thành công hoặc kết thúc một phiên trò chuyện, kẻ gian lại đổi tên, ảnh đại diện khác để tiếp tục đi lừa, nên rất khó xác định.

TS. Đoàn Văn Báu, Chuyên gia tâm lý tội phạm cho hay: “So với các ứng dụng, Telegram là mạng xã hội bảo mật thông tin cao nhất, và cũng là cơn đau đầu của Chính phủ các nước hiện nay. Chính vì tính bảo mật cao hơn hẳn nên đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các nhóm Telegram, hoạt động của các đối tượng này ít khi bị lộ lọt. Khi nạn nhân nghi ngờ và cho dù có báo các cơ quan chức năng thì cũng rất khó truy tìm”.

Vì vậy, mạng xã hội này thường được kết nối để thực hiện các hành vi lừa đảo như đầu tư sàn thương mại điện tử đang rất phổ biến cho đến những đầu tư vào các khoản để có lợi nhuận cao, dẫn dụ nạn nhân liên tục nạp tiền vào. Thậm chí, đối tượng còn hướng dẫn cho nạn nhân cách vay mượn tiền, cách để xử lý tình huống không huy động được tiền. Tất cả đối tượng đó đều rất chuyên nghiệp, bài bản, lớp lang, do đó các nạn nhân khó thoát ra được.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khá giống nhau. Chẳng hạn như khi chúng ta để lộ số điện thoại, hoặc dùng số điện thoại để liên lạc bán hàng sẽ có những đối tượng kết bạn làm quen, với ngành nghề tương ứng. Sau đó, các đối tượng sẽ thường xuyên tương tác như thả tim, bình luận... để lấy thiện cảm.

Hoặc trên nền tảng facebook, nếu là phụ nữ sẽ có những người đàn ông đóng vai giàu có, doanh nhân thành đạt để vào kết bạn; và ngược lại.

Tâm lý của người dùng mạng xã hội đó là ai tương tác với mình nhiều thì mình sẽ có thiện cảm. Và khi nhỏ to tâm sự rồi thì mới chia sẻ đến chuyện cuộc sống gia đình, sau cùng mới đến chuyện làm ăn, đầu tư. Ban đầu bao giờ cũng dẫn dụ bằng cách đầu tư vào có lời ngay và có thể rút ra được. Càng như vậy càng dẫn dụ lòng tham.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, sự xuất hiện của tiền mã hoá cũng là một trong những lý do để tội phạm mạng chọn Telegram hoạt động. Đối tượng chỉ cần viết ra một con bot để bán hàng, mọi thứ đều được thực hiện tự động. Người dùng muốn mua các dữ liệu cá nhân hay phần mềm phát tán mã độc, chỉ cần gõ các dòng lệnh là hoạt động mua bán sẽ diễn ra. Bên cạnh đó, các giao dịch này được trả bằng tiền mã hoá như Bitcoin hay USDT, nên việc để tìm ra các đối tượng này đối với các cơ quan chức năng là một điều vô cùng khó.

 Thanh Hiền (t/h)