Giám đốc 'rởm' kêu gọi vốn đầu tư dự án lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Trường Sinh thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Trung Thực và bà Nguyễn Thọ Tơ, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Cuối năm 2001, doanh nghiệp này đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 6.300m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) để triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành.

Theo báo Đầu Tư, do thiếu vốn, ông Thực vay ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển nông nghiệp và Dich vụ (Adisco) số tiền 1,7 tỷ đồng. Năm 2007, ông Thực ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xưởng trên đất diện tích 3.170 m2 cùng vốn góp tại Công ty Trường Sinh cho ông Duy Đức Tuấn (trú huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Bang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi cho Công ty Trường Sinh với thành viên mới là ông Bang và ông Tuấn. Trong đó, ông Bang là người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, kể từ năm 2008, quyền sử dụng hơn 6.000 m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh là cổ phần chung của Công ty Trường Sinh và Công ty Adisco.

Từ việc mua bán, chuyển nhượng dự án này đã dẫn tới vụ án lừa đảo. Với vai trò Giám đốc Công ty Trường Sinh, Bang tạo dựng quyết định cho Nguyễn Huy Khang thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, Bang đã làm xác nhận thể hiện Nguyễn Huy Khang sở hữu 80% cổ phần tại Dự án An Khánh và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3.000 m2 đất và tài sản trên đất tại dự án này cho Khang. Năm 2010, Nguyễn Đình Bang và ông Nguyễn Kim Hải tự thanh lý hợp đồng.

Thực tế, Khang không có tiền mua cổ phẩn của Công ty Trường Sinh tại Dự án An Khánh. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, thanh lý hợp đồng không được thành viên góp vốn là ông Tuấn đồng ý.

Qua các mối quan hệ, Khang gặp ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc Công ty Huy Phát. Khang tự nhận là Giám đốc Công ty Trường Sinh và đặt vấn đề huy động vốn vào dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh. Khang gợi ý, nếu ông Toàn góp 18 - 22 tỷ đồng, Công ty Huy Phát sẽ được tham gia dự án.

Ông Toàn được Bang, Khang cho xem mọi giấy tờ liên quan và dẫn đi xem nhà xưởng ở khu An Khánh. Tin tưởng, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn và chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang và đưa 3 tỷ đồng, 17.000 USD tiền mặt cho Khang.

Chờ đợi không thấy dự án có tiến triển, ông Toàn tìm hiểu và đòi lại tiền nhưng Bang, Khang trốn tránh.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm ông Toàn chuyển tiền, đề án quy hoạch dự án này đang được rà soát, chưa được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Tại tòa các bị cáo không thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 22 tỷ và 17.000 USD của Công ty Huy Phát do ông Thái Khắc Toàn làm đại diện. Nhưng căn cứ các chứng cứ, người làm chứng thể hiện rõ các bị cáo có hành vi tạo dựng các quyết định giả mạo để lừa dối bị hại. 

Cũng theo báo Công Lý, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù giam và về tội danh trên. Với bị can Hoàng Thị Xuân hiện đang bỏ trốn, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy nã đối tượng này.

Mộc Lan (T/h)