Một doanh nghiệp kinh doanh vàng trốn thuế tới 90 tỷ đồng
19:47 04/04/2022(VietQ.vn) - Bộ Tài chính cho biết, tiệm vàng Phước Nguyên (An Giang) có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật với doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Cảnh giác với hành vi gian lận mã số để trốn thuế nhập khẩu bộ điều khiển điện tử ô tô
Hàng nhập bị xé nhỏ để trốn thuế
Tổng cục Thuế cho biết doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Với số lượng vàng giao dịch lớn đồng thời thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, cơ quan thuế xác định số tiền trốn thuế trốn của doanh nghiệp này ước tính 90 tỷ đồng.
Cụ thể, theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng của doanh nghiệp này từ năm 2015 đến 2020 đã thể hiện những hành vi bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng với Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên (trong thời gian trên) là 339 tỷ đồng và chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra là 6.023 tỷ đồng.
Trên thực tế, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế (khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế. Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Trước đó, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, điều tra về tội Trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP.Long Xuyên. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội Buôn lậu.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng này không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Ngoài tội Buôn lậu đã khởi tố, cảnh sát có căn cứ xác định tiệm vàng này trốn thuế nên quyết định khởi tố bổ sung vụ án để điều tra.
An Nguyên (t/h)
