Thủ đoạn Tổng giám đốc buôn lậu hàng triệu đô tiền dầu
07:03 30/08/2013(VietQ.vn) - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Buôn lậu với các bị can: Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty Đồng Tháp) và Trương Hữu Có, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Công ty Đông Á).
Liên quan đến vụ này, trước đó ngày 23-8, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Buôn lậu.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến nay, ông Nguyễn Thế Dũng thường xuyên thuê Công ty Đông Á để vận chuyển xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và thuê kho nổi ở cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để chứa dầu chờ bán.
Thông qua một đối tượng người Trung Quốc, ông Trương Hữu Có đã môi giới để Công ty Đồng Tháp ký hợp đồng với công ty Đông Phương (Trung Quốc) và giới thiệu Nguyễn Thế Dũng trực tiếp trao đổi việc mua bán dầu với Vi Văn Dũng và Đặng Thu Ngân. Chiêu thức được ông Dũng sử dụng là dầu nhập về sẽ được làm thủ tục núp dưới hình thức tạm nhập tái xuất rồi bán sang nước khác. Mỗi lần mua bán, các đối tượng đều hợp lý hóa bằng thủ tục tái xuất dầu với cơ quan chức năng Việt Nam.
Với phương thức trên, công ty Đồng Tháp đã bán cho Đặng Thu Ngân 3.120 tấn dầu (trị giá hơn 3,3 triệu USD) và bán cho Vi Văn Dũng 3.490 tấn dầu (trị giá 3,6 triệu USD). Lượng dầu này được bán cho khách hàng Trung Quốc. Hiện Vi Văn Dũng còn nợ Công ty Đồng Tháp 408.000 USD.
Được biết, Đặng Thu Ngân đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục truy nã.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng.
P.V
