Công ty TNHH Pretty Vina buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép bị khởi tố

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty TNHH Pretty Vina”, địa chỉ tại khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Được biết, trước đó Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục  QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra đối với Công ty TNHH Pretty Vina, địa chỉ khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại, xuất xứ Trung Quốc, không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Công an tỉnh Hà Nam tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina. Ảnh: Cục QLTT Hà Nam

Thực hiện xác minh, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, bước đầu xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản wechat. Các mặt hàng này đặt mua về có những lô không mở tờ khai hải quan, thời gian thực hiện kéo dài.

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022, hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Đồng thời, bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, có dấu hiệu vi phạm nên Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh Hà Nam để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép nhập khẩu; Hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép mà không có giấy phép nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu theo điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa nhập khẩu không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan; Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật hoặc có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn; Hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật phải dán tem nhập khẩu nhưng không có tem dán vào hàng hóa theo quy định của pháp luật hoặc có tem dán nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng.

Công ty TNHH Pretty Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Mỹ do một người quốc tịch Mỹ làm Tổng Giám đốc, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định khoảng 51 tỷ đồng. Công an Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý vụ án thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật", kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

An Dương