Phát hiện nhiều sai phạm, PNJ lên tiếng thừa nhận và cam kết khắc phục

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại PNJ

Trước đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra tại PNJ, trong đó chỉ rõ một loạt vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, công tác kế toán, lập hóa đơn, thực hiện nghĩa vụ thuế và phòng, chống rửa tiền.

Dù được đánh giá là cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng miếng, nhưng PNJ bị phát hiện vi phạm chế độ báo cáo, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm để thu hút khách hàng từ đối thủ - hành vi được cho là cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, công ty còn có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

PNJ với nhiều vi phạm trong kinh doanh vàng. 

Về phòng, chống rửa tiền, PNJ chưa ban hành đầy đủ quy định nội bộ, chưa phân loại khách hàng theo rủi ro, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn liên quan đến vàng, thiếu kiểm toán nội bộ và lưu trữ thông tin khách hàng không đầy đủ. Các vi phạm này được xác định là xuất phát từ việc chưa nghiêm túc chấp hành quy định của lãnh đạo và nhân sự công ty.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra khẳng định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra theo quy định. Đồng thời, PNJ bị xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng cho các hành vi vi phạm trong báo cáo và phòng, chống rửa tiền.

PNJ cam kết khắc phục và hợp tác điều tra

Sáng 31/5, PNJ chính thức phản hồi kết luận thanh tra, khẳng định công ty luôn nỗ lực tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Đại diện PNJ cho biết, doanh nghiệp ghi nhận những thiếu sót đã nêu và đã chủ động khắc phục nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh ngay trong năm nay. Đặc biệt, PNJ nhấn mạnh đã chủ động đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các nội dung còn chưa sáng tỏ và cam kết hợp tác đầy đủ, minh bạch với cơ quan chức năng để sớm làm rõ vụ việc. Công ty cũng bày tỏ mong muốn thị trường vàng sớm được quản lý ổn định, phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho người tiêu dùng và nền kinh tế.

Từ kết luận thanh tra tại PNJ và các doanh nghiệp khác, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo minh bạch và lành mạnh cho thị trường.

Tính đến cuối năm 2024, PNJ sở hữu 429 cửa hàng và 2 nhà máy sản xuất tại Gò Vấp và Long Hậu, với công suất hơn 4 triệu sản phẩm/năm. Tuy nhiên, bối cảnh sức mua sụt giảm đang gây áp lực lớn lên hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận của doanh nghiệp này.

Ngoài PNJ, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 3 công ty vàng khác gồm Công ty SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu; 2 ngân hàng thương mại gồm Eximbank và TPBank.

Duy Trinh (t/h)