Vốn vay cho các hộ dân nghèo cũng chiếm đoạt
Mạnh Long 08:15 18/09/2016(VietQ.vn) - Với thủ đoạn làm giả chữ ký,hồ sơ, ba cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Mil đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vốn vay cho các hộ dân nghèo
Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nữ cán bộ quận hầu tòa
Vụ bán hóa đơn khống chiếm đoạt 800 tỷ: Khởi tố thêm 5 bị can
Hoãn xử đại án chiếm đoạt 600 tỷ đồng tại ngân hàng Agribank
Theo báo Công an TP. HCM, ngày 16/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết vừa gửi cáo trạng tới Toà án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng gồm Phan Văn Hải (SN 1980, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Mil); Đinh Bạt Phong (SN 1979, Tổ trưởng tổ Tín dụng) và Nguyễn Thị Phương (SN 1979, Kế toán trưởng Phòng giao dịch) về hành vi tham ô tài sản.
Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, Phan Văn Hải, Đinh Bạt Phong và Nguyễn Thị Phương cấu kết, móc nối với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ vay vốn, chứng từ thanh toán, chứng từ giải ngân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho các hộ dân nghèo.
Nguyễn Thị Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến
Thông tin đăng tải trên Tri thức trực tuyến, cơ quan chức năng cho biết, Hải với vai trò giám đốc đã chỉ đạo Phong và Phương lập các hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của phòng giao dịch.
Khi nhận được sự chỉ đạo của Hải, Phong và Phương lấy tiền từ phòng giao dịch nhưng bịa ra nhiều lý do như hồ sơ vay thiếu thủ tục, CMND cũ nên không được phê duyệt để người dân bỏ. Sau đó, hai cán bộ trên giả chữ ký của người đứng tên trong hồ sơ để được ngân hàng giải ngân.
Cuối ngày, hai cán bộ trên nộp lại các phiếu chi về phòng giao dịch và báo cáo là đã giải ngân xong. Với thủ đoạn này, hai cán bộ trên lập khống 459 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Mil.
Cũng trong khoảng thời gian trên, hai cán bộ thu tiền gốc và lãi của các hộ dân vay vốn nhưng không nhập dữ liệu và nạp tiền vào quỹ của đơn vị mà chiếm đoạt luôn toàn bộ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng từ 116 khách hàng.
Trong 6 năm, 3 cán bộ trên chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của phòng giao dịch để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Mạnh Long (T/h)
