Truy nã nguyên Giám đốc Eximbank Bình Dương

Tuy nhiên, ông Trường hiện đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương, Đào Thanh Trường đã dùng tiền đầu tư vào bất động sản với số lượng rất lớn.

Vụ việc gây chấn động dư luận ở Bình Dương khi Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Eximbank VN kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn của 40 cá nhân ở các huyện Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng (Bình Dương), tại Eximbank Bình Dương.

Đào Thanh Trường  - nguyên Giám đốc chi nhánh Eximbank Bình Dương

Theo điều tra, trong quá trình làm giám đốc Eximbank Bình Dương, Đào Thanh Trường đã nhờ 40 hộ dân này đứng tên vay với tổng số dư nợ là 135 tỉ đồng. Tài sản thế chấp phần lớn là đất đô thị với tổng trị giá thế chấp là 204 tỉ đồng.

Để có được số tài sản đã thế chấp vay ngân hàng, Đào Thanh Trường đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền, gồm: Lê Phước Sang (đang bị tạm giam - PV), Trần Trọng Thuận, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Ngọc Anh làm hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và các hợp đồng ủy thác việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản cho 40 cá nhân đứng tên vay tiền từ Eximbank Bình Dương.

Công an cho biết, thực chất 40 cá nhân này không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn mà hồ sơ vay vốn đã được lập khống, do Đào Thanh Trường cùng một số nhân viên Eximbank Bình Dương lập và tự thẩm định.

Khi thị trường bất động sản ở Bình Dương lao dốc khiến hàng loạt đất nền, nhà ở đô thị do Trường đầu cơ không bán kịp.

Để có tiền đáo nợ ngân hàng, Trường vay mượn tiền của nhiều người để trả nợ, thậm chí huy động cả nhân viên cấp dưới của mình đứng ra vay nóng hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người khác để Trường trả nợ. Tuy nhiên, số tiền nợ ngày càng cao, không có khả năng chi trả, Trường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Liên quan đến vụ án này, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ 5 đối tượng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nguyên Thêm