Tin tức mới nhất vụ kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Lan Ninh 20:01 29/09/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của khách hàng, Cơ quan CSĐT tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can

Trao đổi trên báo Vnexpress, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, ngày 29/9, nhà chức trách đã khởi tố Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, cựu cán bộ Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Eximbank chi nhánh Vinh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Đặng Đình Hồng (nguyên giám đốc Phòng giao dịch huyện Đô Lương) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Cả hai bị tạm giam 4 tháng.

Kiều nữ ngân hàng - Nguyễn Thị Lamtại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Theo cáo buộc của cảnh sát, sau 5 năm làm việc, Lam quen nhiều khách hàng giàu có và chèo kéo gửi tiền vào chi nhánh của mình, hứa hẹn trả lãi 8-12% một năm trong khi mức quy định của ngân hàng thấp hơn nhiều, có thời điểm chỉ 4-5%.

Tạo cớ có nhiều chương trình "khuyến mãi về tăng lãi suất", nữ nhân viên đã lừa các khách hàng thuộc hàng đại gia "ký trước vào các khống chỉ để hoàn tất hồ sơ sau". Khi có chữ ký, Lam đã tự tạo ra các văn bản đề nghị rút tiền của khách, rồi mang trình lên ban giám đốc hoặc kiểm soát viên để hoàn tất thủ tục.

Sự sành điệu của 'kiều nữ ngân hàng' lừa đảo hàng chục tỷ đồng(VietQ.vn) - Lam chỉ làm cán bộ kiểm ngân của một chi nhánh ngân hàng song kiều nữ ngân hàng này ăn mặc sành điệu, đi xế hộp hơn 1,7 tỷ đồng, xây nhà bề thế

Theo báo Công Lý, bằng các thủ đoạn như giả mạo chữ ký, làm hồ sơ khống rút tiền của khách hàng với số tiền 48 tỷ đồng

Ngày 24/9, PC46 Nghệ An bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng (43 tuổi, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) - giám đốc phòng giao dịch Đô Lương để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây được xem là vụ án rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng ra khỏi hệ thống ngân hàng lớn nhất ở Nghệ An từ trước đến nay và là một cảnh báo về việc buông lỏng trong quản lý, làm trái nguyên tắc của cán bộ quản lý ngân hàng.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285, Bộ luật hình sự.

Ninh Lan (T/h)