Choáng với số tiền, nhà và xe ‘khủng’ của 'đại gia cờ bạc' Phan Sào Nam

Báo Vnexpress thông tin, trong kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), Phan Sào Nam thu được gần 1.500 tỷ đồng trong 3 năm điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Khối tài sản lớn này được Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn dự án bất động sản… để hợp thức hóa.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng cộng khoảng 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên 2 nhà trị giá 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ đồng và 5 ôtô như Ford Mustang, Audi Q5... Trong quá trình điều tra, Nam cùng người thân nộp 777 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị bắt, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Tiền đựng trong hai hòm gỗ to bằng hai chiếc tủ lạnh. Báo Công an nhân dân đưa tin thêm, số tiền vẫn còn nguyên trong bao gói của ngân hàng. Gia chủ được gửi tiền cứ thế để vào hòm mà không khóa lại.

Để kiểm đếm, cơ quan điều tra phải huy động cả chục cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra để bảo vệ 10 cán bộ ngân hàng làm việc trong nhiều giờ đồng hồ.

Về diễn biến vụ án, theo Trí thức trẻ, cơ quan điều tra nhận định, Phan Sào Nam (SN 1979) là người am hiểu về công nghệ thông tin. Năm 2014, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung – nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm VTC Intecom xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương tại TP Hồ Chí Minh. Qua giới thiệu Nam biết Công ty CNC là công ty bình phòng của C50 nên đặt vấn đề hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet bằng hình thức game bài và được Nguyễn Văn Dương đồng ý.

Sau buổi gặp, hai ông trùm cờ bạc thỏa thuận tỷ lệ ăn chia theo từng tháng với mức độ khác nhau. Cụ thể các mức như: dưới 5 tỷ đồng, từ 5-15 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng thì Công ty CNC hưởng lợi lần lượt theo tỷ lệ 30-35-40% và VTC Online được hưởng phần còn lại.

Tháng 8/2015, cả hai thống nhất điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Theo đó, Công ty CNC hưởng 30% tổng doanh thu, còn VTC Online hưởng 70%. Hàng tháng, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu tổng doanh thu, lập thành bảng kê phản ánh doanh thu và phân chia lợi nhuận rồi chụp ảnh màn hình gửi cho Nguyễn Văn Dương làm căn cứ thanh toán.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng. Trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.

Hà Thu (T/h)