Triệt xóa nhiều sàn giao dịch lừa đảo trên mạng internet quy mô lớn

author 14:37 20/09/2021

(VietQ.vn) - Chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an trên cả nước đã đấu tranh, triệt xóa nhiều sàn giao dịch lừa đảo người đầu tư.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây đã đấu tranh ngặn chặn, vô hiệu hóa nhiều âm mưu hoạt động tội phạm trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia; tổ chức đấu tranh có hiệu quả các cao điểm; phối hợp hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương triệt phá nhiều vụ án có quy mô lớn, với thủ đoạn mới hết sức tinh vi, phức tạp, làm cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an các địa phương... Công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng được đơn vị chú trọng, đạt kết quả rất tích cực; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều tồn tại về lỗ hổng bảo mật, sự cố trên không gian mạng... góp phần đẩy lùi và loại bỏ nguy cơ, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Một trong những phát hiện nổi cộm nhất mới đây nhất chính là đã triệt phá được nhiều sàn giao dịch ảo. Cụ thể: 

Nhiều sàn giao dịch ảo cần cảnh giác. Ảnh minh họa 

Sàn giao dịch quyền chọn nhị phân 

Lực lượng công an trên cả nước đã đấu tranh, triệt xóa rất nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option –BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia. Tuy nhiên vì lợi nhuận nên những đối tượng đứng sau những sàn huy động vốn trái phép này luôn biến đổi một cách tinh vi để liên tục hoạt động dưới nhiều vỏ bọc nhằm dụ lừa được nhiều người dân.

Tại một tòa chung cư thuộc Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội lúc 6h sáng. 50 Chiến sỹ công an chia thành 7 mũi tấn công, vây gọn và đột kích ổ nhóm chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối, forex, tiền ảo.

Tại hiện trường, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền đã bị bắt, gần 100 đối tượng giúp sức đã bị khổng chế, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ.

Nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng ngoại tệ trái phép R forex.com chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia…mà Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Công an TP.HCM đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công.

Đối tượng khai nhận nhóm nhóm này đã tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Các sàn giao dịch này đều được kết nối ứng dụng Meta trader 5 (phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác), để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các sàn giao quyền chọn nhị phân (Binary Option –BO) trên không gian mạng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền giao dịch lên đến cả nghìn tỉ đồng

Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt giữ đều khai nhận đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch nêu trên.

Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất là không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Sàn giao dịch forex

Hầu hết những sàn forex, đa cấp hiện nay dù thay đổi nhiều tên gọi, sử dụng nhiều mô hình khác nhau nhưng cũng có một số điểm chung là cho nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua Zalo, Facebook.

Các sàn đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, có hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác. Để kêu gọi những người tham gia, các sàn forex thường mời gọi nạp tiền càng nhiều thưởng càng cao. 

Bên cạnh đó, các sàn này còn chia hoa hồng cho những thành viên cũ giới thiệu thêm người mới với tỷ lệ hoa hồng từ 0,25 - 1% tùy theo cấp; cam kết lợi nhuận cho người đầu tư từ 5 -30%/tháng. 

Người đầu tư có thể tự đặt cược các cặp tiền điện tử (tương tự như trò chơi tài xỉu) hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 - 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng...

Sau khi tham gia, ban đầu thường người đầu tư đều thắng. Sau đó nhân viên môi giới sẽ tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, kết cục chung là mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu người đầu tư chuyển sang một sàn mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng nói, tất cả các sàn forex được các đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của các khách hàng để đặt lệnh hay thậm chí thay đổi số dư tiền. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì chủ sàn kéo dài thời gian và điều chỉnh chế độ giao dịch làm cho những người này liên tục bị lỗ, dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các người đầu tư các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và người đầu tư không thể đi đòi tiền...

Trước những thực trạng trên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ bởi dù hoạt động dưới nhiều tiên gọi mỹ miều…nhưng những trang này sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia thì các đối tượng cầm đầu sẽ nhanh chóng đánh sập sàn đang hoạt động để thành lập sàn mới tương tự nhưng khác tên, để lấn trốn và tiếp tục lừa đảo.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang