Công ty TNHH Sun World Logistics bị điều tra vì nhập khẩu hàng cấm nguỵ trang bàn ghế

Ngày 11/12/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” do Công ty TNHH Sun World Logistics thực hiện tại cảng Cát Lái và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, ngày 19/6/2019, Công ty TNHH Sun World Logistics (Quận 4, TPHCM), đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, nhập khẩu lô hàng gồm 16 mặt hàng là bàn làm việc bằng ván MDF, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 25%, trị giá theo khai báo trên 48 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) phát hiện lô hàng là 37 máy trò chơi điện tử đã qua sử dụng, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.

Bước đầu cơ quan Hải quan xác định, trị giá lô hàng vi phạm gần 3 tỷ đồng (gấp trên 62 lần so với khai báo của doanh nghiệp), chênh lệch thuế tăng trên 931 triệu đồng

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vưc 1 xác định Công ty TNHH Sun World Logistics đã có các hành vi vi phạm nhập khẩu hàng hoá khai báo sai tên hàng, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại mục 4 phần II Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, nên đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan để mở rộng xác minh, điều tra.

Theo báo Hải Quan, làm việc với cơ quan Hải quan, ông Phan Văn Thảo, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sun World Logistics cho rằng, công ty không đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp với công ty nước ngoài, mà chỉ nhận đứng ra nhập khẩu lô hàng này qua 1 công ty dịch vụ logistics ở Australia. Tuy nhiên, ông Thảo cho rằng không biết địa chỉ công ty này do chỉ liên hệ qua email và điện thoại!

Ông Thảo cho biết thêm, theo thông báo ban đầu từ công ty dịch vụ Logistics tại Australia, lô hàng nêu trên là bàn làm việc làm bằng ván MDF chứ không phải là máy trò chơi điện tử đã qua sử dụng như kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan. Lô hàng này được Công ty dịch vụ logistics tại Australia đề nghị công ty Công ty TNHH Sun World Logistics vận chuyển về Việt Nam để giao cho 1 khách hàng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khách hàng tại Việt Nam là ai, Công ty TNHH Sun World Logistics cũng chưa biết tên (!?). Sau khi hàng về đến Việt Nam, phía nước ngoài mới thông báo cụ thể tên và địa chỉ người nhận, công ty chỉ có trách nhiệm vận chuyển thuê để hưởng phí dịch vụ, việc thanh toán tiền hàng do người mua hàng phía Việt Nam và đối tác bên Australia tự thanh toán.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, lô hàng nêu trên Công ty TNHH Sun World Logistics thực hiện khai báo hải quan và được hệ thống phân luồng Vàng - miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tờ hải quan bị dừng thông quan, chuyển luồng Đỏ để kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện vi phạm thì Công ty TNHH Sun World Logistics không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, trốn tránh trách nhiệm và trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 gửi giấy mời, nhưng hơn 2 tháng sau ngày mờ tờ khai hải quan Công ty TNHH Sun World Logistics mới cử đại diện đến để kiểm tra hàng hóa.

Căn cứ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xác định, hành vi của Công ty TNHH Sun World Logistics có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội “buôn lậu” được quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi năm 2017.

Công ty TNHH Sun World Logistics có hành vi cố ý mua bán và vận chuyển hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam; tìm cách khai báo gian dối, qua mặt cơ quan Hải quan nhằm đưa hàng vào nội địa tiêu thụ hưởng lợi bất chính, gian lận thuế lớn.

Thu Hà (T/h)