Tòa án Hà Nội trả hồ sơ vụ án 'Bầu Kiên'

Hồ sơ vụ án đã được trả về VKSND Thành phố Hà Nội để chuyển tới VKSND Tối cao thực hiện theo thẩm quyền, trình tự tố tụng tiến hành điều tra bổ sung thêm một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ trong hồ sơ vụ án.

 

Theo đó, Tòa yêu cầu điều tra, bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết liên quan tới việc xác định tính chất, mức độ hành vi vi phạm của các bị can và một số người liên quan khác nhằm đảm bảo căn cứ cho quá trình giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan, toàn diện và đầy đủ, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

 

Liên quan vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB), Viện KSNDTối cao đã truy tố 7 bị can, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên, là cổ đông của Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) bị truy tố về bốn tội danh "Kinh doanh trái phép," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".

 

Hai bị can Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB) bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Tổng số tiền thiệt hại do bảy bị can gây ra trong vụ án này là hơn 1.695 tỷ đồng.

 

Trong đó, Nguyễn Đức Kiên phải chịu trách nhiệm về vụ việc xảy ra đối với các Công ty B&B, Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, thông qua danh nghĩa sáu công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2012, Nguyễn Đức Kiên thành lập và thông qua 6 Công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh; đồng thời lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với số tiền  hơn 21.000 tỷ đồng.

 

Năm 2009, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 Công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập), kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu được tiền lãi hơn 100 tỷ đồng.

 

Nguyễn Đức Kiên đã cùng một số đối tượng tìm cách chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cho Công ty B&B số tiền  hơn 25 tỷ đồng, phạm vào tội danh “Trốn thuế”. 

 

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đức Kiên, cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, được cơ quan tố tụng xác định đã thực hiện đối với Công ty CP thép Hòa Phát, lấy số tiền 264 tỷ đồng…

 

Về hành vi “cố ý làm trái” cáo trạng xác định, thực hiện chủ trương của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng; từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM.

 

Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Viettinbank chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt.

 

Hồi tháng 9/2013, Viện KSND tối cao nêu mười vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như “đại án”, trong đó có vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến bầu Kiên.