'Siêu doanh nghiệp' 144.000 tỷ đồng dùng căn cước giả để thành lập
06:01 08/05/2020(VietQ.vn) - Theo ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh chia sẻ trong họp báo Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức, Giấy phép thành lập của USC Interco bị thu hồi do công an phát hiện cổ đông dùng căn cước giả đăng ký.
Rò rỉ bình nguyên liệu, hàng nghìn siêu xe McLaren bị triệu hồi gấp
Nông sản xuất siêu gần 2,8 tỷ USD
'Siêu' doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng từng gây 'sốt' giờ ra sao?
Lexus IS trang bị động cơ siêu khủng cạnh tranh với BMW M3
Cụ thể, cơ quan công an đã xác định chủ Công ty Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) - doanh nghiệp có vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng dùng căn cước công dân giả để thành lập công ty. Giám đốc công ty là ông Trần Gia Phong, sinh năm 1979, số thẻ căn cước 001079018541, là một trong ba cổ đông góp vốn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục Thuế, số căn cước này thuộc về một cá nhân khác tên Lê Văn Dũng.
Trước đó, thông tin đến báo giới ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Công ty USC Interco đăng ký thành lập ngày 17/1 với số vốn 144.000 tỷ đồng, tương đương 6,3 tỷ USD hiện không còn tồn tại. Ông Lâm cho hay, luật quy định khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, sau 90 ngày (thời hạn góp vốn), doanh nghiệp phải thực hiện góp vốn đúng theo cam kết. Tuy nhiên, đã 90 ngày từ 17/1, USC Interco chưa góp đủ vốn.
Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp đã phân cấp cho các Sở KH&ĐT, Phòng Đăng ký kinh doanh địa phương. Khi thông tin về doanh nghiệp trên chuyển lên Bộ KH&ĐT, Cục Đăng ký kinh doanh đã rà soát, trao đổi lại với Sở KH&ĐT và phát hiện ra điểm bất cập, kịp thời chấn chỉnh.
Ông Lâm cho rằng, trường hợp về doanh nghiệp đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng là điểm cần rút kinh nghiệm trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, để loại trừ những doanh nghiệp tạm gọi là “doanh nghiệp ma”.
Như thông tin đã đưa, ngày 17/1/2020, USC Interco đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng, chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước trong tháng. USC Interco có địa chỉ tại số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.
Tên người đại diện theo pháp luật là Trần Gia Phong, sinh năm 1979. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, tư vấn đầu tư xây dựng, bán buôn bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng, đại lý hàng hóa…
Doanh nghiệp có 3 cổ đông gồm ông Trần Gia Phong và bà Kim Thị Phương mỗi người góp 30%, tương ứng 43.200 tỷ đồng cùng ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 40%, tương ứng 57.600 tỷ đồng. Đây là số vốn khủng tương đương tổng vốn điều lệ của 4 ngân hàng lớn Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cộng lại và lớn hơn vốn điều lệ của Viettel (hiện khoảng 141.000 tỷ đồng).
Nam Dương
