Những điều bất ngờ về Hoa hậu cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

author 17:05 27/04/2018

(VietQ.vn) - Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn quy mô lớn tại Hải Phòng là Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

VOV thông tin, sáng nay (27/4), Công an Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, đã triệt phá được một đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng quy mô lớn với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Điều khiến các trinh sát bất ngờ, đối tượng cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978), Giám đốc 1 Công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng và vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một số Công ty kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn như: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát… đều có trụ sở trên đường Hùng Vương, nhưng lại không có những biểu hiện hoạt động.

bat-ngo-danh-tinh-hoa-hau-kha-ai-cam-dau-duong-day-lua-dao-nghin-ty-o-hai-phong

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nhung - người vừa được tôn vinh danh hiệu hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018. Ảnh: Tuổi Trẻ 

 

“Tại trụ sở công ty thì không có hoạt động gì, Giám đốc là những người không có khả năng kinh doanh. Đấy là những dấu hiệu ban đầu. Thêm nữa, những công ty này thường xuyên liên lạc với một nhóm người và đó là những dấu hiệu để chúng tôi phát hiện”- Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, đồng thời nhấn mạnh theo quy định phải truy tố và thu hồi tài sản.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, đây là một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp; phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; trị giá hóa đơn bị mua bán rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Tuổi Trẻ thông tin, Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 được giới truyền thông mô tả là tổ chức trên du thuyền 5 sao đi qua ba nước Singapore, Malaysia, Thái Lan và ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi danh tiếng.

Bản thân Nguyễn Thị Nhung được tung hô ngoài vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh còn là nữ doanh nhân đa tài lại giàu lòng trắc ẩn, luôn tiên phong trong những phong trào xã hội, làm từ thiện, thiện nguyện…

Theo đại tá Nguyễn Đức Cường, sau nhiều tháng bí mật đấu tranh, đến nay ban chuyên án đã có cơ sở để xác định được các mắt xích trong đường dây tội phạm nói trên, trong đó Nguyễn Thị Nhung là người đóng vai trò cầm đầu đường dây.

Tài khoản ngân hàng bị mất tiền trong đêm, luật sư nói gì?(VietQ.vn) - Ths - luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, qua những vụ việc tài khoản của các khách hàng tại các ngân hàng liên tục “bốc hơi” thời gian qua chứng tỏ việc bảo mật tại các ngân hàng hiện nay nói chung là chưa tốt.

 

Theo sau đối tượng này là hàng loạt người giữ vai trò hỗ trợ đắc lực. Trong đó, Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đóng vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là người đặt in và viết các nội dung trên hóa đơn GTGT đồng thời ký, đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt...

Thủ đoạn hoạt động "dày dặn" kinh nghiệm để đối phó với lực lượng chức năng của Nhung thể hiện qua việc đối tượng này chỉ giao việc cho từng cá nhân theo dạng hoạt động đơn tuyến, việc của ai người đó biết.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận (0)

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang