Mánh khóe tinh vi của siêu lừa đảo ‘nuốt trọn’ 50kg vàng từ đại gia đất Tổ

Theo những tin tức mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn  Văn Thuyết (38 tuổi, hộ khẩu thường trú: Số nhà 62, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thuyết là đối tượng gây ra vụ lừa 50kg vàng gây rúng động dư luận trước đó.

Do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết, chủ tiệm vàng Minh Ngọc (địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành 36,662 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuyết đã lập kế hoạch lừa 50kg vàng của đại gia Việt Trì. Ảnh VietNamNet

Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 6/2014, biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh, Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo. Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50kg vàng nguyên liệu 9999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32,83 triệu đồng/lượng bằng số tiền 43.772.239.000đ.

Hai bên thống nhất, việc mua bán, giao nhận hàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành trong ngày 13/6/2014 tại Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành. Ngày 13/6/2014 lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu gia đình ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền tại số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi nhận đủ số vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Thuyết không thanh toán. Cũng ngay trong ngày, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng này đi bán với giá thấp hơn giá mua vào (tổng số tiền Thuyết thu được là 43.460.379.560 đồng, thấp hơn giá mua vào 311. 859.440 đồng).

Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 lượng vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI - Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước với tổng số tiền 38.968.740.000 đồng, còn lại 4.491.639.560 đồng Thuyết sử dụng vào việc tiêu xài của cá nhân và gia đình.

Hành vi lừa 50kg vàng của Thuyết nằm trong khu hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân. Ảnh minh họa

Bị Thuyết nợ tới 41 tỷ đồng, công ty Nam Thành của ông Thành rất nhiều lần yêu cầu Thuyết trả nốt nhưng Thuyết đều trốn tránh, khất nợ. Lúc đầu Thuyết nói bán vàng cho một người tên Hùng ở Thanh Hóa nhưng không rõ địa chỉ nên chưa lấy được tiền. Sau đó Thuyết còn đưa ra một số giấy tờ “làm chứng” để tạo lý do kéo dài thời gian trả nợ.

Thuyết còn dùng thủ đoạn tinh vi, nhờ luật sư, công chứng, ngân hàng và đồng nghiệp thảo sẵn hợp đồng trả chậm số tiền 41 tỷ từ 2014 - 2022 không lãi. Nhưng gia đình ông Thành bà Băng kiên quyết không đồng ý. Trước sức ép đòi tiền vàng rất căng thẳng, Thuyết buộc phải trả thêm hơn 24 tỷ, còn 19,5 tỷ Thuyết đòi chia đôi xóa nợ một nửa nhưng gia đình ông Thành một lần nữa kiên quyết không đồng ý .

Thuyết trắng trợn tuyên bố không có tiền và không trả, vừa trốn tránh vừa thách thức và đe dọa tính mạng người nhà ông Thành. Ngày 21/7/2014, anh Nguyễn Tùng Nam, con trai ông Thành đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Thuyết tới CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 19/3/2015, Công an tỉnh Phú Thọ đã có kết luận điều tra. Ngày 28/3, VKSND tỉnh Phú Thọ tống đạt cáo trạng đề nghị TAND tỉnh Phú Thọ xét xử hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Thuyết. Theo kế hoạch, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thuyết vào ngày 31/5/2016, báo VietNamNet đưa tin.

Tuyết Trinh (T/h)