Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống gần 50 tỉ đồng
Lan Ninh 11:28 06/12/2016(VietQ.vn) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống với số tiền gần 50 tỉ đồng.
Quy trình xử phạt khi vi phạm giao thông đường bộ thực hiện ra sao?
Ông trùm đường dây đánh bạc 'Người dệt mộng' lãnh án tù
Dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu ô tô BMW để ngăn buôn lậu
Thông tin trên báo Người lao động, ngày 6/12, Phòng CS Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Phước Toàn (sinh năm 1983, trú tại Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 2, điều 164a Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Phước Toàn khi bị bắt. Ảnh: Người lao động
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9-2014 đến khi bị bắt ngày 1-12-2016, Nguyễn Phước Toàn cùng một số đối tượng trong đường dây đã sử dụng nhiều CMND mua được ngoài thị trường do nhiều người bị mất sau đó làm thủ tục uỷ quyền, chữ ký giả để hoàn thành hồ sơ thành lập 2 Công ty “ma” là Cty TNHH Tâm Khang Nguyễn tại Q. Sơn Trà và Cty TNHH Nguyên Gia Bảo tại Q. Thanh Khê, cùng ở Đà Nẵng để thực hiện hành vi in ấn, mua bán hoá đơn khống qua mặt các cơ quan chức năng.
Báo Infonet đăng tải, đến khi bị bắt, Nguyễn Phước Toàn cùng đồng bọn trong đường dây đã thực hiện in ấn, mua bán tổng cộng khoảng 1.500 hoá đơn khống cho hàng trăm Công ty, đơn vị có nhu cầu với doanh số lên tới gần 50 tỷ đồng.
Qua xác minh thủ tục giấy tờ, cơ quan điều tra cho hay, mọi chữ ký uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký kinh doanh đều là giả chữ ký của người đứng tên trong CMND, vì qua điều tra người có tên trong CMND thì họ cho rằng chứng minh của mình đã bị mất chứ không hề hay biết là mình tham gia làm thủ tục lập Công ty.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng trong đường dây.
Mộc Lan (T/h)
